证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：临2025－12

第一拖拉机股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2025年3月27日在河南省洛阳市建设路154号公司营业地以现场表决方式召开。会议通知已于2025年3月14日通过电子邮件方式发送给各位监事。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席杨郁先生主持。本次会议召开符合有关法律法规和公司《章程》《监事会议事规则》等规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《公司2024年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

该报告尚需提交公司股东会审议批准。

（二）《公司2024年度经审计财务报告》

监事会认为：公司2024年度经审计财务报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东会审议批准。

（三）《关于公司2024年度利润分配的议案》

公司以现有总股本1123645275股为基数向全体股东分派2024年度现金股利，拟分派现金股利人民币0.2995元/股(含税)，合计分派股利人民币

33653.18万元。

监事会认为:公司2024年度利润分配的方案符合公司《章程》的规定和监管机构的相关指引要求。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东会审议批准。

（四）《关于提请股东会授权董事会决定公司2025年中期利润分配的议案》

监事会认为:授权董事会决定2025年中期利润分配符合公司《章程》的规定

和监管机构的相关指引要求，充分考虑了公司经营和发展情况，兼顾了投资者合理投资回报和公司可持续发展，不存在损害中小投资者利益的情形。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东会审议批准。

上述第（三）（四）项议案详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《关于2024年度利润分配方案及授权董事会决定2025年中期利润分配的公告》。

（五）《公司2024年年度报告及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公

司《章程》和公司内部管理制度的规定；报告符合上市规则及会计准则的要求，真实、准确、完整地反映了公司的经营成果和财务状况。监事会未发现参与2024年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需公司股东会审议批准。

（六）《公司2024年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司2024年度内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制

制度的建立和实施的实际情况，对报告内容无异议。

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份2024年度内部控制评价报告》。

特此公告。

第一拖拉机股份有限公司监事会

2025年3月28日