一拖股份:一拖股份第九届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：601038证券简称：一拖股份公告编号：临2025－03

第一拖拉机股份有限公司

第九届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

第一拖拉机股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第三十一次会议（以下简称本次会议）于2025年1月15日以通讯方式召开，会议通知及议案资料已于2025年1月13日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，黎晓煜董事因公务未能出席，本次会议出席情况符合《公司法》及公司《章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》同意提名赵维林先生为公司第九届董事会非独立董事候选人。任期自公司股东会审议批准之日至第九届董事会任期届满。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案已经公司第九届董事会提名委员会2025年第一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议批准。

有关详情见公司于本公告同日在上海证券交易所网站刊发的《一拖股份关于提名非独立董事候选人的公告》。

（二）《关于变更公司类型的议案》

同意公司将企业类型由（台港澳与境内合资、上市）变更为股份有限公司（港澳台投资、上市）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司股东会审议批准，有关详情见公司于本公告同日在上海

1证券交易所网站刊发的《一拖股份关于变更公司类型的公告》。

（三）《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》董事会决定于2025年2月7日召开公司2025年第一次临时股东会。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。