证券代码：601033证券简称：永兴股份公告编号：2024-046

广州环投永兴集团股份有限公司

第一届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十

八次会议通知于2024年8月19日以电子邮件方式发出，并于2024年8月29日以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王化平先生主持，应当出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》经审议，监事会认为：公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规和公司管理制度的各项规定；半年度报告及其摘要的内容和格

式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，未发现参与《公司2024年半年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1经审议，监事会认为：《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》能

够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年度的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定和要求，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于2024年8月31日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

广州环投永兴集团股份有限公司监事会

2024年8月31日

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