宁波远洋:宁波远洋运输股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601022证券简称：宁波远洋公告编号：2025-004

宁波远洋运输股份有限公司

关于2024年度日常关联交易执行情况及

2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。

*公司日常关联交易是基于正常的生产经营需要而发生的，关联方交易定价公允，不存在损害公司利益的情形，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2025年3月24日召开第二届董事会第九次会议，以“5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避”的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联董事陶荣君先生、陈晓峰先生、钱勇先生、陈加挺先生回避了对该议案的表决。

2.独立董事专门会议审议情况

公司于2025年3月21日召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，1以“3票同意，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，交易价格公允合理，操作程序及环节规范，符合公司的整体利益，不存在向关联方输送利益和损害公司股东利益的情形，也不影响公司的独立性。对2025年度日常关联交易的预计是基于公司实际生产经营情况所做出的合理预测，符合公司经营发展的需要。公司全体独立董事均出席了会议并同意将该议案提交公司第二届董事会第九次会议审议。

3.监事会意见公司于2025年3月24日召开第二届监事会第七次会议，以“2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避”的表决结果审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易执行情况及2025年度日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议，关联监事张路先生回避了对该议案的表决。

经审查，监事会认为：公司的关联交易公开、公平、合理，表决程序合法有效，交易内容公允，不存在损害中小股东和非关联股东权益的情形。

4.本次日常关联交易事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议，公司股

东大会审议该日常关联交易议案时，关联股东将回避表决。

（二）2024年度日常关联交易预计和执行情况

单位：人民币万元

2024年1-12预计金额与实

2024年度

关联交易类别关联人（注1）月实际发生金际发生金额差预计金额额异较大的原因浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或

2100020049

向关联人购买燃间接控制的企业

料其中：浙江海港国际贸易有限公司2100020049小计2100020049向关联人提供劳浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或

2250017223

务间接控制的企业

2其中：舟山甬舟集装箱码头有限公司60003673

宁波舟山港多式联运有限公司140006367业务调整所致其他企业25007183业务调整所致浙江兴港国际货运代理有限公司1500015011宁波京泰船务代理有限公司200156南京两江海运股份有限公司200149宁波中远海运船务代理有限公司800888

宁波兴港海运有限公司（注2）20044河南豫海新通道运营管理有限公司0206小计3890033677浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或

7550068926

间接控制的企业

其中：嘉兴市乍浦港口经营有限公司2300021904

宁波港北仑通达货运有限公司（注3）86005363业务调整所致宁波梅山岛国际集装箱码头有限公司60003462接受关联人提供宁波镇海港埠有限公司89007861的劳务苏州现代货箱码头有限公司37004451温州港集团有限公司53004331其他企业2000021554南京两江海运股份有限公司2000

宁波兴港海运有限公司（注2）27003042小计7840071968浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或

20077

其他收入间接控制的企业小计20077浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或

11001319

其他支出间接控制的企业小计11001319总计139600127090

注1：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中实际或预计与单一关联法人发生的关联交易的发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。

注2：舟山港兴港海运有限公司于2024年11月更名为宁波兴港海运有限公司。

注3：宁波港北仑通达货运有限公司于2024年8月被宁波北仑第一集装箱码头有限公司

3（以下简称“北一集司”）吸收合并，其独立法人资格已被注销，全部资产、负债、业务及

人员等由北一集司承继。

2024年1-12月日常关联交易实际发生总额控制在2024年度关联交易预计总额内，且同一交易类别下的日常关联交易累计超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%，公司与同一控制下的各个关联人进行各类关联交易累计发生的关联交易超出金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的0.5%。

（三）2025年度日常关联交易预计情况

单位：人民币万元本次预计金额与

2024年

2025年预计上年实际发生金

关联交易类别关联人（注4）1-12月实际发生金额额差异较大的原金额因浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间

3000020049

向关联人购买燃接控制的企业料浙江海港国际贸易有限公司3000020049业务调整所致小计3000020049浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间

8240017223

接控制的企业舟山甬舟集装箱码头有限公司72003673业务调整所致宁波港吉码头经营有限公司28001191浙江海港物流集团有限公司540000业务调整所致向关联人提供劳其他企业1840012359业务调整所致务宁波京泰船务代理有限公司250156南京两江海运股份有限公司250149宁波中远海运船务代理有限公司1100888宁波兴港海运有限公司20044河南豫海新通道运营管理有限公司500206小计8470018666浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间

9080068926

接控制的企业接受关联人提供苏州现代货箱码头有限公司55004451的劳务宁波北仑第一集装箱码头有限公司115003363业务调整所致宁波穿山码头经营有限公司33002185舟山甬舟集装箱码头有限公司5800338业务调整所致

4宁波镇海港埠有限公司95007861

嘉兴市乍浦港口经营有限公司3000021904业务调整所致温州港集团有限公司52004331其他企业2000024493业务调整所致南京两江海运股份有限公司2000宁波兴港海运有限公司65003042业务调整所致小计9750071968浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间

20077

其他收入接控制的企业小计20077浙江省海港投资运营集团有限公司及其直接或间

13001319

其他支出接控制的企业小计13001319总计213700112079

注4：鉴于公司关联方数量较多，与同一控制人下关联法人发生的关联交易已进行合并列示，其中预计发生的关联交易与单一关联法人发生交易金额达到公司最近一期经审计净资产0.5%以上的，公司已单独列示关联方信息及交易金额。

二、关联方介绍和关联方关系

（一）公司间接控股股东及其直接或间接控制的企业

1.浙江省海港投资运营集团有限公司

该公司成立时间为2014年7月30日，注册资本5000000万元人民币，注册地址为浙江省舟山市定海区临城街道定沈路 619 号舟山港航国际大厦 A 座 34

层3407室（自贸试验区内）。经营范围：海洋资源开发与利用，海洋产业投资，涉海涉港资源管理及资本运作，港口的投资、建设与运营，航运服务，大宗商品的储备、交易和加工（不含危险化学品），海洋工程建设，港口工程设计与监理。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）浙江省海港投资运营集团有限公司为公司间接控股股东，间接控股股东及其直接或间接控制的企业与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》

6.3.3条的规定。

5浙江海港国际贸易有限公司、舟山甬舟集装箱码头有限公司、宁波港吉码头

经营有限公司、浙江海港物流集团有限公司、苏州现代货箱码头有限公司、宁波

北仑第一集装箱码头有限公司、宁波穿山码头经营有限公司、宁波镇海港埠有限

公司、嘉兴市乍浦港口经营有限公司、温州港集团有限公司为公司间接控股股东

浙江省海港投资运营集团有限公司直接或间接控制的企业，与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

（二）由关联自然人担任董事、高级管理人员的企业

1.南京两江海运股份有限公司

该公司成立时间为2007年1月29日，注册资本为40000万元人民币，注册地址为南京市高淳区砖墙经济园288号。经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输；国内沿海船舶管理；船舶代理；代理海船船员办理申请培训、考试、

申领证书（海员证和外国船员证书除外）等有关手续，代理船员用人单位管理海船船员事务，为国内航行海船提供配员等相关活动；货物运输代理；货物装卸；

仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：船舶销售；船舶租赁；船舶修理；企业管理咨询；安全咨询服务；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任副董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

2.宁波兴港海运有限公司

该公司成立时间为2009年2月17日，注册资本为25000万元人民币，注册地址为浙江省宁波市镇海区招宝山街道平海路 1188 号 6 号楼（A4-455）。经营范围：国内沿海及长江中下游普通货船运输（凭有效许可证经营）；水路运输

的船舶代理与货物运输代理。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任董事

6长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

3.宁波中远海运船务代理有限公司

该公司成立时间为1998年3月18日，注册资本为1500万元人民币，注册地址为浙江省灵桥路513号6-7楼。经营范围：一般项目：国际船舶代理；国内船舶代理；国际货物运输代理；国内货物运输代理；无船承运业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。由于公司董事、总经理陈晓峰在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

4.宁波京泰船务代理有限公司

该公司成立时间为2003年3月24日，注册资本为550万元人民币，注册地址为浙江省宁波市大榭南岗商住1号楼210室。经营范围：在宁波口岸从事国际船舶代理业务。（在许可证有效期限内经营）。由于公司董事、副总经理陈加挺在该公司担任董事长，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

5.河南豫海新通道运营管理有限公司

该公司成立于2023年11月27日，注册资本10000万人民币，注册地址为河南自贸试验区郑州片区（经开）航海东路1511号118室。经营范围：港口经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：港口理货；船舶港口服务；港口货物装卸搬运活动；

海上国际货物运输代理；国内货物运输代理；国际货物运输代理；国内集装箱货

物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际

船舶代理；国内船舶代理；从事国际集装箱船、普通货船运输；无船承运业务；

7运输货物打包服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。由于公司直接控股股东宁波舟山港股份有限公司董事姚祖洪在该公司担任董事，该公司与公司的关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条的规定。

（三）关联方的履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险，公司的独立经营不会受到不利影响。

三、关联交易定价政策

（一）本次关联交易的定价基本原则为：

1.有政府规定价格的，依据该价格确定；

2.无政府定价的，按照当时、当地的市场价格标准确定；

3.若无适用的市场价格标准，则通过成本加税费的核算基础上由交易双方协商一致确定。

（二）关联交易协议签署情况公司将按各项业务发生情况签署相关的关联交易协议。