华钰矿业:华钰矿业2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：601020证券简称：华钰矿业公告编号：临2025-013号

西藏华钰矿业股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月24日

(二)股东大会召开的地点：西藏华钰矿业股份有限公司北京分公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数675

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）228350812

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.8488

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长刘良坤先生主持。本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决。出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对本次股东大会进行了投票表决，并按照法律法规进行了计票、监票。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李想先生出席了本次股东大会，总经理陈旭先生、财务总监

邢建军先生列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于西藏华钰矿业股份有限公司变更注册资本、营业范围及修订

《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 227434471 99.5987 422161 0.1848 494180 0.2165

(二)累积投票议案表决情况

2、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举非独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）2.01刘良坤22474669998.4216是

2.02刘建军22448260598.3060是

2.03徐建华22447219198.3014是

2.04蒋仕来22443695198.2860是

2.05布景春22445497298.2939是

3、关于西藏华钰矿业股份有限公司董事会换届选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

3.01何佳22462848198.3699是

3.02刘玉强22452998598.3267是

3.03叶勇飞22450056998.3138是

4、关于西藏华钰矿业股份有限公司监事会换届选举非职工代表监事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

4.01刘劲松22456417198.3417是

4.02王义春22445353898.2932是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

2.01刘良坤1825869983.5148

2.02刘建军1799460582.3069

2.03徐建华1798419182.2592

2.04蒋仕来1794895182.0980

2.05布景春1796697282.1805

3.01何佳1814048182.9741

3.02刘玉强1804198582.5236

3.03叶勇飞1801256982.3890

4.01刘劲松1807617182.6799

4.02王义春1796553882.1739(四)关于议案表决的有关情况说明

议案2、3、4已对中小投资者单独计票；议案1为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其余议案均为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（济南）律师事务所

律师：杨昕炜、肖彬

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

西藏华钰矿业股份有限公司董事会

2025年4月25日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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