证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2025-003

山东出版传媒股份有限公司

关于聘任财务总监的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，经公司总经理申维龙先生提名，并经公司董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第一次会议和董事会审计委员会2025年第一次会议审

议任职资格后，公司于2025年1月17日召开第四届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任刘毅女士（简历详见附件）为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司党委副书记、董事、总经理申维龙先生不再代行公司财务总监职务。

刘毅女士具备履行财务总监职责所必需的专业知识、工作经

验以及任职资格，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定，不存在被中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚、惩戒及不适合担任财务总监的情形。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年1月18日附件：

刘毅女士简历刘毅，女，汉族，山东蓬莱人，1978年5月生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历，管理学硕士。历任山东省出版总社计划财务部副主任科员、二级科员，山东出版传媒股份有限公司资产财务部副主任；2018年2月至今任山东出版传媒股份有限公司资产财务部主任。