证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2025-001

山东出版传媒股份有限公司

第四届董事会第三十一次（临时）会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*公司独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。

*全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事

会第三十一次（临时）会议于2025年1月17日上午在公司会议

室以现场会议方式召开，公司全体董事于2025年1月14日全部收到当日发出的关于召开本次会议的书面或电子邮件通知。会议由公司董事长刘文强先生召集并主持，会议应出席董事6名，实际出席董事5名，独立董事蔡卫忠先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托独立董事朱炜女士代为出席会议并表决。公司全体监事、高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、

1规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025

年第一次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和

公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》（编号2025-002）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025

年第一次会议和第四届董事会审计委员会2025年第一次会议审议

全票通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和

公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于聘任财务总监的公告》（编号2025-003）。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

同意《公司高级管理人员薪酬方案》。

本议案表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票

2数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年1月18日

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