证券代码：601019证券简称：山东出版公告编号：2024-051

山东出版传媒股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日(二)股东大会召开的地点：山东出版传媒股份有限公司4楼会议室（济南市英雄山路189号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数292

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1782453838

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

85.4115

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长刘文强先生主持会议。股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人，出席会议的董事分别为：刘文强先

生、郭海涛先生、申维龙先生、蔡卫忠先生、朱炜女士、张晓峰先生出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，出席会议的监事分别为：王长春先

生、杨宏女士、张耀元先生；

3、公司董事会秘书薛严丽女士出席会议；公司副总经理范波先生、韩

明红女士、杨文军先生、李运才先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于修订《山东出版传媒股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1782027716 99.9760 360922 0.0202 65200 0.0038

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称序号比例比例比例票数票数票数（%）（%）（%）关于修订《山东出版传媒股份1220277199.6520.296520.053

1360922有限公司章程》6048002的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案属于影响中小股东利益的重大事项，已对中小股东单独计票，上述议案为特别决议议案，不涉及关联交易。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（济南）事务所

律师：郭彬、王亚娟

2、律师见证结论意见：

国浩律师（济南）事务所律师认为，山东出版本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、

召集人资格合法、有效；出席本次股东大会的股东没有提出新议案；表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2024年12月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议