股票代码:601012股票简称:隆基绿能公告编号:临2024-042号

债券代码:113053债券简称:隆22转债

隆基绿能科技股份有限公司

第五届董事会2024年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

隆基绿能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2024年第四次会议于2024年5月27日以通讯表决的方式在陕西西安召开。会议通知于2024年5月24日以邮件方式向公司全体董事发出，会议由董事长钟宝申先生召集。

会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议符合《公司法》《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《关于召开2023年年度股东大会通知的议案》公司定于2024年6月17日（周一)10时在西安召开2023年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会二零二四年五月二十八日