证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2024-038

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050南京银行股份有限公司

第十届董事会第五次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司第十届董事会第五次会议于2024年8月26日召开。

会议通知及会议文件已于2024年8月16日以电子邮件方式发出。本次会议采取书面传签方式进行，会议应到董事12人，实到董事12人（其中有表决权董事9人），符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

关于南京银行股份有限公司参与苏租转债转股情况的议案同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年8月26日