证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2024-040

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050南京银行股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第六次会议于

2024年9月2日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议

文件已于2024年8月22日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12人，其中有表决权董事9人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案的议案同意9票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年中期利润分配方案公告》。

二、关于补充申报南京银行股份有限公司2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案本议案已经本公司独立董事事前认可。

同意9票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司关于补充申报2024年度部分关联方日常关联交易预计额度的公告》。

本议案需提交本公司股东大会审议。

1三、关于修订《南京银行股份有限公司高级管理层信息报告制度》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

上述第二项议案需提交本公司股东大会审议。

特此公告。

南京银行股份有限公司董事会

2024年9月2日

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