南京银行:南京银行股份有限公司第十届董事会第七次会议决议公告

证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2024-047

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050南京银行股份有限公司

第十届董事会第七次会议决议公告

特别提示：

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届董事会第七次会议于

2024年10月23日以现场会议方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会

议文件已于2024年10月12日以电子邮件方式发出。谢宁董事长主持会议，参会人员通过现场方式出席会议。本次董事会会议应到董事12人，实到董事12人，其中有表决权的董事9人。本公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》的议案本议案已经本公司董事会审计委员会事前认可。

同意9票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年

第三季度报告》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于审议《南京银行股份有限公司第三支柱信息披露管理办法》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。

1四、关于修订《南京银行股份有限公司资本充足率和杠杆率管理办法》的

议案同意9票；弃权0票；反对0票。

五、关于修订《南京银行股份有限公司并表资本充足率和并表杠杆率管理办法》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。

六、关于修订《南京银行股份有限公司市场风险管理政策》的议案同意9票；弃权0票；反对0票。

七、关于发放南银优1优先股股息的议案本公司拟于2024年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），合计人民币2.3814亿元（含税）。