证券简称:南京银行证券代码:601009编号:2024-048

优先股简称：南银优1优先股代码：360019

南银优2360024

可转债简称：南银转债可转债代码：113050南京银行股份有限公司

第十届监事会第六次会议决议公告

特别提示：

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第十届监事会第六次会议于

2024年10月23日以现场方式在本公司河西总部大楼召开。会议通知及会议文

件已于2024年10月12日发出。会议由监事长吕冬阳先生提议召开并主持，参会人员通过现场方式出席会议。会议应到监事9人，实到监事9人。会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《南京银行股份有限公司章程》的有关规定。会议表决和通过了如下决议：

一、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度报告》的议案

会议对本公司2024年第三季度报告发表书面意见如下：

1.董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

2.报告的内容能够真实、准确、完整地反映本公司的实际情况；

3.所有参与编制和审议的人员未发现违反保密规定的行为。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

具体详见本公司在上海证券交易所披露的《南京银行股份有限公司2024年

第三季度报告》。

二、关于审议《南京银行股份有限公司2024年第三季度第三支柱信息披露报告》的议案

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

三、关于发放南银优1优先股股息的议案本公司拟于2024年12月23日对南银优1优先股股东派发现金股息。按照1南银优1票面股息率4.86%计算，每股发放现金股息人民币4.86元（含税），

合计人民币2.3814亿元（含税）。

表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

南京银行股份有限公司监事会

2024年10月23日

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