连云港601008股东大会资料江苏连云港港口股份有限公司

2024年年度股东大会资料

二〇二五年四月十八日连云港601008股东大会资料

目录页码序号内容

/备一2024年年度股东大会须知注3二2024年年度股东大会议程及相关事项4三2024年年度股东大会会议议案非累积投票议案议案12024年度董事会工作报告6议案22024年度监事会工作报告7议案32024年度独立董事述职报告8议案42024年度董事会审计委员会履职报告9议案52024年度财务决算报告10议案62024年度利润分配预案11议案72024年度内部控制评价报告12议案82024年度社会责任报告13议案92024年年度报告及摘要14关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交议案1015易预计的议案议案112025年度财务预算方案16议案122025年度投资计划17议案13关于聘任2025年度审计机构的议案18议案14关于向金融机构申请贷款额度的议案19

1连云港601008股东大会资料

议案15关于使用闲置资金理财的议案20

2连云港601008股东大会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2024年年度股东大会须知

尊敬的股东及股东代理人：

为维护江苏连云港港口股份有限公司（以下简称：“公司”、“本公司”）股东

的合法权益，保障股东及股东代理人在本次股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定如下须知：

一、参加大会的股东请按规定出示证券账户卡、身份证或法人单位证明以及

授权委托书等证件，经验证合格后领取股东大会文件，方可出席会议。

二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。

三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数。特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。

五、出席大会的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和解答。

六、本次大会采取现场和网络投票相结合的表决方式。出席现场会议的股东

及股东代理人按要求认真填写书面表决票，完成后将表决票及时交给场内工作人员，以便统计表决结果。

七、本次会议共审议15项议案，均以普通决议通过。

八、股东大会对议案进行表决前，应当推举股东代表和监事参加表决票的计

票和监票，并由见证律师当场公布表决结果。股东对表决结果无异议，见证律师宣读法律意见书。

3连云港601008股东大会资料

江苏连云港港口股份有限公司

2024年年度股东大会议程及相关事项

一、会议召开的基本事项

（一）会议召集人：公司董事会

（二）现场会议召开时间：2025年4月18日（星期五）14:00

（三）网络投票时间：2025年4月18日（星期五）9:15-15:00

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（四）现场会议地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

（五）股权登记日：2025年4月11日（星期五）

（六）会议召开及表决方式：现场和网络结合方式

（七）会议出席对象

1、截止2025年4月11日（星期五）交易结束后在中国证券登记结算有限

责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，在履行必要的登记手续后，均有权出席本次股东大会。

2、上述股东授权委托的代理人。

3、公司董事、监事、高级管理人员，公司董事会邀请的人员及见证律师。

（八）注意事项：参加会议股东及股东代理人的住宿费和交通费自理。

二、会议登记事项

（一）登记办法：出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东

4连云港601008股东大会资料

请于2025年4月14日（星期一）、15日（星期二），8:30—17:00到公司办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）登记地点：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2309室（邮编：222042）。

三、会议议程

主持人介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员和其他相关人员后，逐项进行以下议程：

（一）宣布出席本次股东大会的股东和代理人，以及所持有表决权股份总数；

（二）宣布本次会议表决方式；

（三）选举监票人和计票人；

（四）审议本次会议的议案，与会股东发言；董事、监事、高级管理人员及相关人员解答；

（五）股东投票表决，统计表决结果；

（六）见证律师宣布现场表决结果；

（七）现场休会，等待网络投票后汇总表决结果；

（八）现场复会，见证律师宣布汇总表决结果；

（九）宣读会议决议，出席会议的董事、监事在会议决议和记录上签字；

（十）见证律师宣读法律意见书；

（十一）宣布会议结束。

四、会议联系方式

联系人：雷彤韦德鑫

电话：0518-823892790518-82389262

传真：0518-82389251

5连云港601008股东大会资料

议案1：

2024年度董事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》。

报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

6连云港601008股东大会资料

议案2：

2024年度监事会工作报告

各位股东及股东代理人：

公司第八届监事会第十次会议审议通过了《2024年度监事会工作报告》。报

告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

7连云港601008股东大会资料

议案3：

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议分别审议了公司三位独立董事关于《2024年度独立董事述职报告》。三份述职报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

8连云港601008股东大会资料

议案4：

2024年度董事会审计委员会履职报告

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度董事会审计委员会履职报告》。报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及代理人审议。

9连云港601008股东大会资料

议案5：

2024年度财务决算报告

各位股东及股东代理人：

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年12月31日合并和母体

的资产负债表、2024年度合并和母体的利润表、现金流量表、所有者权益变动表

进行了审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

主要财务状况、经营成果和现金流量（合并）数值如下表：

单位：万元

项目2024年末/1-12月2023年末/1-12月同比变动%

资产合计1343292.871239008.598.42%

负债合计779089.19694108.1712.24%

归属于母公司所有者权益合计408917.33396060.713.25%

营业总收入263187.65252225.354.35%

归属于母公司所有者的净利润19063.4918859.641.08%

经营活动产生的现金流量净额153017.1184276.3681.57%

投资活动产生的现金流量净额-29867.74-74144.46-59.72%

筹资活动产生的现金流量净额-18520.329478.05-295.40%

具体财务信息详见公司《2024年年度报告》之“第十节财务报告”部分。

上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

10连云港601008股东大会资料

议案6：

2024年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司实现净利润

63187200.39元。加上年初未分配利润342382202.04元，减去2024年度利润

分配62031900.30元及计提的法定盈余公积6318720.04元，2024年度实际可用于分配给上市公司股东的未分配利润为337218782.09元。

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）。

截至2024年12月31日，公司以总股本1240638006股计算合计拟派发现金红利74438280.36元（含税）。

详细内容请投资者查阅2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司2024年度利润分配方案公告》（公告编号：临2025-004）。

上述议案已经第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

11连云港601008股东大会资料

议案7：

2024年度内部控制评价报告

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度内部控制评价报告》。

中勤万信会计师事务所对公司报告期的内部控制进行了审计。

《2024年度内部控制评价报告》和《2024年度内部控制审计报告》已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

12连云港601008股东大会资料

议案8：

2024年度社会责任报告

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《2024年度社会责任报告》。

报告全文已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn，投资者可登陆查阅。

请各位股东及股东代理人审议。

13连云港601008股东大会资料

议案9：

2024年年度报告及摘要

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了2024年年度报告全文及摘要。

2024年年度报告全文及摘要已于2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn，投资者可查阅详细内容。

请各位股东及股东代理人审议。

14连云港601008股东大会资料

议案10：

关于2024年度日常关联交易执行情况和

2025年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人：

为提高公司经营效率，降低经营成本，充分利用关联方拥有的资源和服务优势投入公司生产运营，实现了优势互补和资源合理配置，保护公司及股东的合法权益，公司在日常经营中需要和相关关联方发生日常关联交易。公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理制度》的有关规定，对2024年与关联方的日常关联交易执行情况进行了汇总，并结合2025年生产经营安排，对公司与关联方可能发生的主要日常关联交易进行了合理预计。详细内容请投资者查阅2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：临2025-005）。

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

15连云港601008股东大会资料

议案11：

2025年度财务预算方案

各位股东及股东代理人：

现将公司2025年度财务预算报告汇报如下:

一、预算编制说明

本预算报告的编制范围为江苏连云港港口股份有限公司(简称公司")及其下属子公司。

本预算报告是根据公司战略发展目标，综合宏观环境、行业趋势、市场状况的基础上，结合2025年度公司的市场营销计划、生产管理计划、投资计划、筹资计划等进行测算并编制。

二、基本假设

1．公司所遵循的法律、法规、规章及相关制度没有重大变化，税收政策和

有关税收优惠政策无重大变化；

2．宏观经济、公司所处行业及市场需求不会发生重大不利变化；

3．国家现行的银行贷款利率、通货膨胀率、汇率无重大变化；

4．公司的市场营销计划、生产管理计划、投资计划、筹资计划等能够顺利进行，不存在因资金来源不足，市场需求或供给价格变化等使各项计划的实施发生困难；

5.无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

三、2025年度主要财务预算指标

营业收入预计263000万元，同比基本持平。

请各位股东及股东代理人审议。

16连云港601008股东大会资料

议案12：

2025年度投资计划

各位股东及股东代理人：

根据公司2025年度硬件功能建设更新和生产经营发展需求，本着审慎、节约的投资原则，拟以自筹资金实施以下投资计划（含维修计划）：

一、公司母体投资计划

单位：万元序号项目投资金额

1固定资产投资20895.50

2设施设备修理6099.70

合计26995.20

二、控股子公司投资计划为：

单位：万元序号投资单位项目投资金额

1连云港鑫联散货码头有限公司固定资产投资6565.00

2连云港鑫联散货码头有限公司设施设备修理58.00

3新益港（连云港）码头有限公司设施设备修理5.00

4连云港港口集团财务有限公司固定资产投资28.25

5连云港港口国际石化港务有限公司固定资产投资34.70

6连云港港口国际石化港务有限公司设施设备修理197.00

7连云港中韩轮渡有限公司固定资产投资1002.40

8连云港中韩轮渡有限公司设施设备修理1202.05

9连云港轮渡株式会社固定资产投资53.60

10连云港轮渡株式会社设施设备修理18.00

11连云港新东方集装箱码头有限公司固定资产投资25795.00

12连云港新东方集装箱码头有限公司设施设备修理2758.50

合计37717.50

上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

17连云港601008股东大会资料

议案13：

关于聘任2025年度审计机构的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于聘任2025年审计机构的议案》。

详细内容请投资者查阅2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-006）。

请各位股东及股东代理人审议。

18连云港601008股东大会资料

议案14：

关于向金融机构申请贷款额度的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议并通过了《关于向金融机构申请贷款额度的议案》。

详细内容请投资者查阅2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于向金融机构申请贷款额度的公告》（公告编号：临2025-007）。

请各位股东及股东代理人审议。

19连云港601008股东大会资料

议案15：

关于使用闲置资金理财的议案

各位股东及股东代理人：

公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置资金理财的议案》。

详细内容请投资者查阅2025年3月28日刊登在上海证券交易所网站

www.sse.com.cn的《江苏连云港港口股份有限公司关于使用闲置资金理财的公告》（公告编号：临2025-008）。

请各位股东及股东代理人审议。

20