连云港:江苏连云港港口股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：601008证券简称：连云港公告编号：临2025-009

江苏连云港港口股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年4月18日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

*为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年4月18日14点00分

召开地点：江苏省连云港市连云区中华西路18号港口大厦23楼2316会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月18日至2025年4月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号议案名称投票股东类型A 股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

3.002024年度独立董事述职报告√

3.012024年度独立董事述职报告（倪受彬）√

3.022024年度独立董事述职报告（沈红波）√

3.032024年度独立董事述职报告（侯剑）√

42024年度董事会审计委员会履职报告√

52024年度财务决算报告√

62024年度利润分配预案√

72024年度内部控制评价报告√

82024年度社会责任报告√

92024年年度报告及摘要√

10关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年

√度日常关联交易预计的议案

112025年度财务预算方案√

122025年度投资计划√

13关于聘任2025年度审计机构的议案√

14关于向金融机构申请贷款额度的议案√

15关于使用闲置资金理财的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见2025年3月

28日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn、中国证券报、上海证券报、证券时报的公司相关公告。股东大会资料将于股东大会通知发出后，股东大会召开前发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：不涉及

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、9、10、13、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：10

应回避表决的关联股东名称：连云港港口集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提

示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601008连云港2025/4/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法一）登记方式：拟出席现场会议的自然人股东请持股东账户卡、本人身份证件（股东代理人需持股东授权委托书和代理人本人身份证件），法人股东代理人请持股东账户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书，到公司办理登记手续；也可以信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2025年4月14日（星期一）—15日（星期二）8:30—17:00

（三）授权委托书：详见附件1

六、其他事项

（一）联系方式

联系电话：0518-823892790518-82389262传真号码：0518-82389251

联系人：雷彤韦德鑫

联系地址：连云港市连云区中华西路18号港口大厦23层

邮政编码：222042

（二）出席会议者食宿、交通等费用自理。

特此公告。江苏连云港港口股份有限公司董事会

2025年3月28日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

江苏连云港港口股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月18日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

3.002024年度独立董事述职报告2024年度独立董事述职报告（倪

3.01

受彬）2024年度独立董事述职报告（沈

3.02

红波）2024年度独立董事述职报告（侯

3.03

剑）

2024年度董事会审计委员会履

职报告

52024年度财务决算报告62024年度利润分配预案

72024年度内部控制评价报告

82024年度社会责任报告

92024年年度报告及摘要

关于2024年度日常关联交易执

10行情况和2025年度日常关联交

易预计的议案

112025年度财务预算方案

122025年度投资计划

关于聘任2025年度审计机构的

议案关于向金融机构申请贷款额度的

议案

15关于使用闲置资金理财的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。