证券代码：601007证券简称：金陵饭店公告编号：临2024-035号
金陵饭店股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东会召开日期：2024年12月26日
*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东会类型和届次
2024年第二次临时股东会
(二)股东会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年12月26日14点00分
召开地点：南京市汉中路2号金陵饭店亚太商务楼3楼第3会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年12月26日至2024年12月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型
A 股股东非累积投票议案
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
1√
年度财务审计机构议案
关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024
2√
年度内部控制审计机构的议案
3关于修订《公司章程》及其附件的议案√
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月11日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案3。
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股
票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登
记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股601007金陵饭店2024/12/19
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：
2024年12月23日（周一）上午10：00-11：30，下午14：00-16：00
（二）登记方式：
1、个人股东：持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记；委托代理
人出席需持本人身份证、授权委托书（见附件1），以及授权人身份证、股票账户卡进行登记。2、法人股东：出席会议的若为法定代表人，需持本人身份证、股票账户卡、持股凭证、营业执照副本复印件（加盖公章）登记；委托代理人出席需持出席人
身份证、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、股票账户卡、持股凭证、
营业执照副本复印件（加盖公章）进行登记。
3、可于2024年12月23日16：00前按上述要求采取信函或传真等方式登记，时间以送达时间为准。
（三）登记地点及联系方式：
地址：南京市汉中路2号世贸楼5楼董事会秘书室
邮编：210005，联系人：刘羽欣、蔡金燕
电话：025-84711888转420，传真：025-84711666
邮箱：caijinyan@jinlinghotel.com
六、其他事项
本次股东会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
特此公告。
金陵饭店股份有限公司董事会
2024年12月11日
附件1：授权委托书
*报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
金陵饭店股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构议案关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内部控制审计机构的议案
3关于修订《公司章程》及其附件的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
