北京市众鑫律师事务所

关于大秦铁路股份有限公司

二O二四年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书

致:大秦铁路股份有限公司

北京市众鑫律师事务所(以下简称“本所”)接受大秦铁路股份

有限公司(以下简称“贵公司”)的委托,指派张燮峰、田学斌律师

出席贵公司二O二四年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大

会”)进行律师见证,对本次股东大会的程序合法性进行监督.根据

《公司法》、《证券法》、公司章程及其他规范性文件的规定,出具本

法律意见书.

本所律师根据《公司法》、《证券法》及其他规范性文件的要求,

按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,对贵公司

提供的文件和有关事实进行了核查和验证,现出具法律意见如下:

一、本次股东大会的召集、召开程序

经本所律师核查,2024年10月30日,贵公司董事会在《中国

证券报》、《上海证券报》上发布了召开本次股东大会的会议通知,贵

公司通告公司股东于2024年11月15日召开本次股东大会.会议通

知规定本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开.

经本所律师核查,本次股东大会现场会议于2024年11月15日

下午2点30分在山西省太原市建设北路小东门街口196号太铁广场

会议室现场召开;通过交易系统投票平台的投票时间为2024年11月

15日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台

的投票时间为2024年11月15日9:15-15:00.鉴于贵公司董事长陆

勇先生因故不能出席,因此本次股东大会由贵公司副董事长王道阔先

生主持.

据此,本所认为,贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、法规、公司章程及其他规范性文件的规定,合法有效.

二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格

根据贵公司提供的股东名册、本次股东大会签名册,经本所律师

核查,下列人士出席了本次股东大会:

1、股东(及股东代理人).出席本次股东大会的股东(及股东代

1,904理人)共计名.

2、董事、监事、高级管理人员及律师.出席本次股东大会的人

员还有贵公司董事、监事及高级管理人员.本所律师出席了本次股东

大会并进行了见证.

3、依据贵公司本次股东大会的会议通知,本次股东大会的召集

人为贵公司董事会.

据此,本所认为,出席贵公司本次股东大会的人员资格、召集人

资格合法有效.

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

1、出席本次股东大会的股东(及股东代理人)所代表的有表决

11,020,117,204权的股份数额为股,占贵公司有表决权股份总数的

60.3570%.本所认为,出席本次股东大会的股东所持的有表决权股份

数额未违反有关规定.

2、计票人及监票人.根据贵公司股东大会议事规则,本次股东

大会现场会议的表决票由股东代理人、监事参加计票和监票,本所律

师参加清点,并当场公布表决结果.

3、投票表决方式.本次股东大会采取记名方式投票表决.出席

会议的股东(及股东代理人)就列入本次股东大会议事日程的全部议

案进行了表决,未以任何理由搁置或者不予表决.

4、网络投票.贵公司本次股东大会采用现场会议与网络投票相

结合的方式进行,未违反相关规范性文件的规定.

5、本次股东大会议案.本次股东大会议案为2项,为:

(1)《关于更换公司2024年度内部控制审计机构的议案》:

(2)《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

6、表决结果.本次股东大会审议通过了上述议案.

据此,本所认为,贵公司本次股东大会的表决程序、表决结果符

合法律、法规及公司章程的规定,合法有效.

四、结论性意见

本所律师基于上述审核后认为,贵公司本次股东大会的召集、召

开程序符合法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员

资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合

法有效.

本法律意见书正本两份.

(本页无正文,为北京市众鑫律师事务所关于大秦铁路股份有限公司

二O二四年第二次临时股东大会的律师见证法律意见书之签字页)

XIN

北京市众鑫律师事务所主任:

盖章)(签字)

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见证律师:

(签字)

二〇二四年十一月十五日