证券代码：601003证券简称：柳钢股份公告编号：2025-003

柳州钢铁股份有限公司

第九届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知

于2025年2月25日以电子邮件的方式送达各位董事，于2025年2月28日（星期五）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依赖。关联董事卢春宁对该议案进行了回避。该事项详见《柳钢股份关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-005）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）

3亿元人民币。使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。公司

编制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并提交董事会审议。

详见《柳钢股份关于公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》

1（2025-006）及《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年第二次临时股东大会的议案根据《公司章程》规定，定于2025年3月18日（星期二）召开“2025年

第二次临时股东大会”。审议下列事项：

（1）关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计的议案

（2）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案

具体内容详见《柳钢股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

（2025-007）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2025年3月1日

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