证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：临2025－001

晋能控股山西煤业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日以书面、传真或电子邮件方式向全体董事、监事发出了

召开第八届董事会第十一次会议的通知。本次会议于2025年1月15日在公司二楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议应出席董事

14人，实际出席董事14人，以通讯表决方式出席会议的人数为3人。

会议由公司董事长李建光先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。公司监事及其他高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》

该议案审议事项为关联交易事项，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事对上述关联交易议案进行表决。公司独立董事在2025年第一次专门会议上已发表了同意的审核意见。第八届董事会审计委员会第九次会议审议通过该事项。

议案具体内容请见公司临2025-003号《晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告》。

该议案10票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东会审议。

2.审议通过《关于更换公司证券事务代表的议案》

该议案14票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容见公司临2025-004《关于更换公司证券事务代表的公告》。

3.审议通过《关于公司召开2025年第一次临时股东会的通知》具体内容见公司临2025-005号《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

该议案14票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二五年一月十六日