晋控煤业:晋控煤业2025年第一次临时股东会会议资料

晋能控股山西煤业股份有限公司

二○二五年第一次临时股东会会议资料

二○二五年二月十日目录

一、会议须知------------------------------------------------1

二、会议议程------------------------------------------------3

三、会议议案------------------------------------------------5

1、关于预计2025年度日常关联交易的议案-----------------------5会议须知

为维护广大投资者的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定，特制定如下参会须知，望现场出席股东会的全体人员严格遵守：

一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的

持股总数，务请登记出席股东会的股东及股东代表于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证或者营业执照复印件、股东账户卡、授权委托书等原件办理签到手续后入场；在大会主持人宣布出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、会计师及董事会

邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、股东和股东代理人参加股东会，依法享有发言权、表决

权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东会秩序和侵犯其他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。审议议案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可提问和发言。

四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议过程中股东

可以提问和发言。股东和股东代理人要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东会议案无关的问题。每位股东和股东代理人发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超过两次。大会表决时，将不再进行发言。

五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股

东会上提出临时提案，需要在股东会召开10日前将临时提案书面提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

六、大会主持人应就股东和股东代理人提出的问题做出回答，

或指示有关人员做出答复或者说明，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比较复杂，可以在股东会结束后做出答复。

七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司

或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。会议议程一、会议召集人：公司董事会

二、会议时间

现场会议时间：2025年2月10日上午9:30。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即

9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投

票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、会议地点：山西省大同市云冈区新平旺晋能控股山西煤业股份有限公司二楼会议室

四、会议议程：

（一）主持人宣布大会开始；

（二）律师宣布现场到会股东及代表资格审查结果，及所持有表决权的股份总数；

（三）推举计票人和监票人；

（四）宣读审议议案;

（五）股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回答提问；

（六）主持人宣布表决办法，进行现场投票表决；

（七）计票人、监票人和见证律师计票、监票，汇总现场及

网络投票表决结果；（八）主持人宣布表决结果和大会决议；

（九）出席会议的董事、会议主持人、董事会秘书在会议记录上签名；

（十）律师宣读法律意见书；

（十一）主持人宣布会议结束。议案：

关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

根据公司生产经营需要，公司2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为653977.06万元，具体如下：

一、2025年度日常关联交易预计金额及类别

单位：万元交易类别关联方2024年全年预计发生额2025年预计发生额

煤业集团及下属其他子公司18975.1612625.48

采购商品晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂26332.4430000.00

同受晋能控股集团控制其他公司13029.8314333.22

小计58337.4356958.70

煤业集团及下属其他子公司11465.4411417.60采购燃料动力

晋能控股煤业集团电业大同有限公司34197.9234264.00

小计45663.3645681.60

煤业集团及下属其他子公司48250.6469322.39

采购劳务/服务

同受晋能控股集团控制的其他公司17302.7716201.44

小计65553.4185523.83

煤业集团及下属其他子公司37326.2460106.25

晋能控股煤业集团物流有限公司20568.8130265.00销售商品

内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司145000.00180592.00

晋控秦皇岛煤炭销售有限公司33200.1123540.00晋控电力山西煤炭配售有限公司101940.9673000.00晋控（上海）煤炭销售有限公司14120.7513451.00

同受晋能控股集团控制其他公司-3363.00

山西煤炭物流发展有限公司18718.4710088.00

小计370875.34394405.25

煤业集团及下属其他子公司86.88275.00提供劳务

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司8991.818467.92

小计9078.698742.92关联租赁煤业集团及下属子公司（资产租入）16683.1916493.19

煤业集团及下属其他子公司1796.41695.57关联委托管理

大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司44540.0044540.00

小计46336.4145235.57

关联资金拆借利息晋能控股煤业集团4089.37936.00

小计4089.37936.00

总计616617.20653977.06

注:1、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司对母公司对本企母公司企业注册法人代业务本企业的统一社会信用

注册资本(元)业的表决权比名称类型地表性质持股比例代码

例(%)

(%)晋能控其他煤炭山西股煤业有限生产9114000060216

省大李建光17034641600.0057.4657.46

集团有责任及销 1688N同市限公司公司售

2、本企业的子公司情况

法人代持股比

子公司全称企业类型注册地业务性质注册资本(元)统一社会信用代码

表例(%)同煤大唐塔大同市南其他有限煤炭生产

山煤矿有限郊区杨家王磊 2072540000.00 72.00 91140000764654266N责任公司及销售公司窑村有限责任晋控煤业金公司（自然大同市南建材生产

宇高岭土山人投资或郊区塔山王鹏权263157800.00100.00911402006666371714及销售西有限公司控股的法工业园区人独资）大同煤矿同有限责任大同市南建材生产

塔建材有限公司(国有郊区塔山曹伟 90000000.00 86.67 91140211680215178E及销售

责任公司控股)工业园区内蒙古自内蒙古同煤治区鄂尔鄂尔多斯矿其他有限多斯市东

谢侃矿业投资 1200000000.00 51.00 91150602676937960W业投资有限责任公司胜区达拉公司特南路

102号

有限责任晋控煤业金公司（非自大同市南鼎活性炭山然人投资郊区泉落刘泽煤化工 354000000.00 100.00 9114020005625697X0西有限公司或控股的路南法人独资）

3、本企业的其他关联方情况注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）山西示范区南中环山西省国有资本运有限责任公司（国国有资本运营管理；省政府授权开展的其洪强5000000.00街426号国际金融最终控制方营有限公司有独资）他业务。

中心6栋18至21层以自有资金对外投资；资产管理；矿产资晋能控股集团有限山西省大同市平城煤业集团控

其他有限责任公司李国彪5000000.00源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运公司区太和路股股东输和销售；煤炭批发经营等普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息山西综改示范区太有限责任公司（非咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产山西煤炭物流发展原唐槐园区武洛街同受晋能控

自然人投资或控股仵施理10000.00品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属有限公司16号锦绣大厦532股控制的法人独资）产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备室及配件的销售等山西煤炭运销集团大同市左云县马道同受晋能控

簸箕掌煤业有限责其他有限责任公司杨吉山2000.00煤炭开采头乡黄家店村股控制任公司晋能控股煤业集团大同市云冈区窑子

同忻煤矿山西有限其他有限责任公司徐新华101850.00煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。联营企业坡村南公司

矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备

销售;电气设备修理;普通机械设备安装

晋能控股装备制造有限责任公司分公服务;技术服务、技术开发、技术咨询、山西省大同市云冈同受煤业集集团大同机电装备司（自然人投资或张培军-技术交流、技术转让、技术推广;机械设区新泉街团控制有限公司中央机厂控股的法人独资）备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）。注册资本企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

电力供应（凭有效许可证经营）配电网投

晋能控股煤业集团大同市云冈区新平资与运营、清洁能源开发与应用、电力技同受煤业集

其他有限责任公司贾智山3148.00

电业大同有限公司旺救护街术咨询和技术服务、转供电管理；电力设团控制

备、仪器仪表修理校验；电力设施销售建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣服务；职业中介活动；普通机械设备安装晋能控股煤业集团有限责任公司（非服务；通用设备修理；专用设备修理；电大同市云冈区新平同受煤业集

宏泰矿山工程建设自然人投资或控股冯月新11000.00气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销旺救护街53号团控制大同有限公司的法人独资）售；金属制品销售；金属材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属链条及其他金属制品制造

大同力泰机械有限山西省大同市云冈煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工同受煤业集

其他有限责任公司章明旺1150.00公司区西花园等团控制中国（河北）自由贸有限责任公司（非易试验区曹妃甸片晋控唐山曹妃甸区同受煤业集自然人投资或控股张岩军5000.00区曹妃甸区置业道5煤炭(无储存）销售煤炭销售有限公司团控制的法人独资）号港口贸易大厦 B座7002室晋能控股煤业集团有限责任公司（国山西省大同市开发同受煤业集陈海明30000.00煤炭批发经营等物流有限公司有独资）区云州街1173号团控制有限责任公司（非内蒙古自治区鄂尔内蒙古同煤朔矿煤同受煤业集

自然人投资或控股袁存贵5000.00多斯市东胜区嘉泰煤炭及制品销售，装卸搬运等炭运销有限公司团控制的法人独资）经济大厦9楼906室注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）有限责任公司（非河北省秦皇岛市北晋控秦皇岛煤炭销同受煤业集

自然人投资或控股张岩军5000.00戴河区海宁路225煤炭制品销售售有限公司团控制的法人独资）号2018房间有限责任公司（非晋控电力山西煤炭山西省大同市云冈同受煤业集

自然人投资或控股谷向春10000.00煤炭销售配售有限公司区口泉乡榆林村团控制的法人独资）有限责任公司（非晋控（上海）煤炭上海市虹口区吴淞同受煤业集

自然人投资或控股李琮5000.00销售煤炭及制品

销售有限公司路 218号 2303A室团控制的法人独资）晋能控股煤业集团山西省大同市云冈煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修同受煤业集大地选煤工程（大其他有限责任公司吴广明1000.00区口泉乡落里湾村理等团控制

同）有限责任公司11号

晋能控股煤业集团煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自同受煤业集

白洞矿业大同有限其他有限责任公司霍利杰2693.00大同市矿区白洞街有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售团控制公司等

控股关系说明：

山西省国有资本运营有限公司90%晋能控股集团有限公司65.17%晋能控股煤业集团有限公司57.46%晋能控股山西煤业股份有限公司三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。