晋控煤业:晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整2024年度日常关联交易公告

证券代码：601001证券简称：晋控煤业公告编号：临2024－028

债券代码：185329债券简称：22晋股01

晋能控股山西煤业股份有限公司关于调整

2024年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)调整日常关联交易履行的审议程序

1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月20日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第七次会议审议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。

2.公司于2024年12月20日召开第八届董事会独立董事第三次专门会议，审议通过了《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。独立董事专门会议认为：公司本次2024年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于调整公司2024年日常关联交易预计额度的议案》。

（二）本次调整2024年度日常关联交易预计金额及类别

公司于2024年5月24日召开2023年度股东大会，审议通过公司2024年日常关联交易预计议案，2024年度公司与关联方日常关联交易金额预计发生总额为583188.17万元，同时，股东大会授权公司可根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

由于公司生产经营需要，预计公司2024年日常关联交易实际发生总额为616617.20万元，相比预计总额583188.17万元将调增金额33429.03万元。具体调整明细见下表：原预计2024年日常关联交本次调整日常关联交易金额调整后2024年日常关联预计发生额与实际发生额交易类别关联方

易金额（万元）（万元）交易金额（万元）差异较大的原因

煤业集团及下属其他子公司25634.91-6659.7518975.16塔山、色连矿采购设晋能控股装备制造集团大同机电装备增加

采购商品备有限公司中央机厂18663.457668.9926332.44

同受晋能控股集团控制其他公司17068.99-4039.1613029.83

同受国运控制的其他公司--

小计61367.35-3029.9258337.43

煤业集团及下属其他子公司7416.234049.2111465.44采购燃料动力晋能控股煤业集团电业大同有限公

司29259.314938.6134197.92

小计36675.548987.8245663.36

煤业集团及下属其他子公司70728.63-22477.9948250.64

采购劳务/服务同受晋能控股集团控制的其他公司4159.1313143.6417302.77

同受国运控制的其他公司--

小计74887.76-9334.3565553.41

煤业集团及下属其他子公司20525.2916800.9537326.24公司煤炭销售政策及晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公关联煤炭销售客户变

司---化等因素导致

晋能控股煤业集团物流有限公司20604.41-35.6020568.81

销售商品内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司155500.72-10500.72145000.00

晋控秦皇岛煤炭销售有限公司27367.305832.8133200.11

晋控电力山西煤炭配售有限公司78385.5423555.42101940.96晋控（上海）煤炭销售有限公司13714.04406.7114120.75

同受晋能控股集团控制其他公司1073.42--

山西煤炭物流发展有限公司17278.711439.7618718.47小计334449.4336425.91370875.34

煤业集团及下属其他子公司1664.94-1578.0686.88根据忻州窑矿员工分

晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有流安置实际，忻州窑提供劳务限公司10293.61-1301.808991.81本年未继续向簸箕掌山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限煤业提供劳务服务

责任公司10524.84--

小计22483.39-13404.709078.69关联租赁受同一母公司控制的公司（资产出租）--关联租赁煤业集团及下属子公司（资产租入）16222.53460.6616683.19

煤业集团及下属其他子公司5525.29-3728.881796.41公司塔山矿白洞井运大同煤矿集团大地选煤工程有限责营维护费用增加

关联委托管理任公司-大同煤矿集团白洞矿业有限责任公

司27066.8817473.1244540.00

小计32592.1713744.2446336.41关联资金拆借晋能控股煤业集团

利息4510.00-420.634089.37

小计4510.00-420.634089.37

总计583188.1733429.03616617.20

注:1、公司2024年实际发生金额未经审计，年度最终数据以审计报告为准；

2、公司2024年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进

行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。

3、本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审议。

4、其他类关联交易：截止12月17日本公司及本公司之子公司在财务公司存款余额0，贷款余额0，本年公司从财务公司收到的存款利

息收入2249.33万元。二、关联方及关联方介绍

1、本企业的母公司情况

母公司对本母公司对本企统一社会信用

母公司名称企业类型注册地法人代表业务性质注册资本(元)企业的持股业的表决权比代码

比例(%)例(%)晋能控股煤其他有限山西省煤炭生产911400006021

业集团有限李建光17034641600.0057.4657.46

责任公司大同市及销售 61688N公司

2、本企业的子公司情况

法人代持股比

子公司全称企业类型注册地业务性质注册资本(元)统一社会信用代码

表例(%)大同市南同煤大唐塔山煤矿其他有限责煤炭生产及

郊区杨家王磊 2072540000.00 72.00 91140000764654266N有限公司任公司销售窑村有限责任公大同市南晋控煤业金宇高岭司（自然人投建材生产及郊区塔山王鹏权263157800.00100.00911402006666371714土山西有限公司资或控股的销售工业园区法人独资）有限责任公大同市南大同煤矿同塔建材建材生产及

司 ( 国有控郊区塔山曹伟 90000000.00 86.67 91140211680215178E有限责任公司销售

股)工业园区内蒙古自治区鄂尔内蒙古同煤鄂尔多其他有限责多斯市东

斯矿业投资有限公谢侃矿业投资 1200000000.00 51.00 91150602676937960W任公司胜区达拉司特南路

102号

有限责任公大同市南晋控煤业金鼎活性司（非自然人郊区泉落刘泽煤化工 354000000.00 100.00 9114020005625697X0炭山西有限公司投资或控股路南的法人独资）

3、本企业的其他关联方情况注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）山西示范区南中环山西省国有资本运有限责任公司（国国有资本运营管理；省政府授权开展的其洪强5000000.00街426号国际金融最终控制方营有限公司有独资）他业务。

中心6栋18至21层以自有资金对外投资；资产管理；矿产资晋能控股集团有限山西省大同市平城煤业集团控

其他有限责任公司李国彪5000000.00源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运公司区太和路股股东输和销售；煤炭批发经营等普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息山西综改示范区太有限责任公司（非咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产山西煤炭物流发展原唐槐园区武洛街同受晋能控

自然人投资或控股仵施理10000.00品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属有限公司16号锦绣大厦532股控制的法人独资）产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备室及配件的销售等山西煤炭运销集团大同市左云县马道同受晋能控

簸箕掌煤业有限责其他有限责任公司杨吉山2000.00煤炭开采头乡黄家店村股控制任公司晋能控股煤业集团大同市云冈区窑子

同忻煤矿山西有限其他有限责任公司徐新华101850.00煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。联营企业坡村南公司

矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备

销售;电气设备修理;普通机械设备安装

晋能控股装备制造有限责任公司分公服务;技术服务、技术开发、技术咨询、山西省大同市云冈同受煤业集集团大同机电装备司（自然人投资或张培军-技术交流、技术转让、技术推广;机械设区新泉街团控制有限公司中央机厂控股的法人独资）备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）。注册资本企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）

电力供应（凭有效许可证经营）配电网投

晋能控股煤业集团大同市云冈区新平资与运营、清洁能源开发与应用、电力同受煤业集

其他有限责任公司贾智山3148.00

电业大同有限公司旺救护街技术咨询和技术服务、转供电管理；电力团控制

设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣服务；职业中介活动；普通机械设备安装晋能控股煤业集团有限责任公司（非服务；通用设备修理；专用设备修理；电大同市云冈区新平同受煤业集

宏泰矿山工程建设自然人投资或控股冯月新11000.00气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销旺救护街53号团控制大同有限公司的法人独资）售；金属制品销售；金属材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属链条及其他金属制品制造

大同力泰机械有限山西省大同市云冈煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工同受煤业集

其他有限责任公司章明旺1150.00公司区西花园等团控制中国（河北）自由贸有限责任公司（非易试验区曹妃甸片晋控唐山曹妃甸区同受煤业集自然人投资或控股张岩军5000.00区曹妃甸区置业道5煤炭(无储存）销售煤炭销售有限公司团控制的法人独资）号港口贸易大厦 B座7002室晋能控股煤业集团有限责任公司（国山西省大同市开发同受煤业集陈海明30000.00煤炭批发经营等物流有限公司有独资）区云州街1173号团控制有限责任公司（非内蒙古自治区鄂尔内蒙古同煤朔矿煤同受煤业集

自然人投资或控股袁存贵5000.00多斯市东胜区嘉泰煤炭及制品销售，装卸搬运等炭运销有限公司团控制的法人独资）经济大厦9楼906室注册资本

企业名称企业（机构）类型法定代表人企业地址主营范围与公司关系（万元）有限责任公司（非河北省秦皇岛市北晋控秦皇岛煤炭销同受煤业集

自然人投资或控股张岩军5000.00戴河区海宁路225煤炭制品销售售有限公司团控制的法人独资）号2018房间有限责任公司（非晋控电力山西煤炭山西省大同市云冈同受煤业集

自然人投资或控股谷向春10000.00煤炭销售配售有限公司区口泉乡榆林村团控制的法人独资）有限责任公司（非晋控（上海）煤炭上海市虹口区吴淞同受煤业集

自然人投资或控股李琮5000.00销售煤炭及制品

销售有限公司路 218号 2303A室团控制的法人独资）晋能控股煤业集团山西省大同市云冈煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修同受煤业集大地选煤工程（大其他有限责任公司吴广明1000.00区口泉乡落里湾村理等团控制

同）有限责任公司11号

晋能控股煤业集团煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自同受煤业集

白洞矿业大同有限其他有限责任公司霍利杰2693.00大同市矿区白洞街有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售团控制公司等

控股关系说明：

山西省国有资本运营有限公司90%晋能控股集团有限公司65.17%晋能控股煤业集团有限公司57.46%晋能控股山西煤业股份有限公司三、定价政策及依据

公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。