招商证券:第八届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600999证券简称：招商证券编号：2024－040

招商证券股份有限公司

第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第九次会议通知于

2024年9月27日以电子邮件方式发出。会议于2024年9月27日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

应出席董事15人，实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

（一）关于提名公司第八届董事会非执行董事候选人的议案

提名刘振华先生、刘辉女士及李德林先生为公司第八届董事会非执行董事候选人。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过，会议对刘振华先生、刘辉女士及李德林先生的任职条件进行了审查，发表以下审查意见：

相关人员满足现行法律法规、监管规定及自律规则等规定的上市证券公司董

事任职条件，具备履行董事职责所必需的专业素养和工作经验，未持有公司股票，

1与公司不存在利益冲突；未发现其存在法律法规、监管规定及自律规则等规定的

不得担任公司董事的情形。同意提名相关人员为公司第八届董事会董事候选人。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于择期召开股东大会的议案

同意召集召开公司2024年第二次临时股东大会，授权霍达董事长决定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜，并根据《公司章程》的规定发出股东大会会议通知公告。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2024年9月27日

附件：刘振华先生、刘辉女士、李德林先生简历

2附件

刘振华先生简历

刘振华先生，1973年10月生。

2024年3月起任招商局集团有限公司战略发展部/科技创新部部长，2024年9月起任招商局能源运输股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601872）董事。2019年3月至2021年9月任招商局集团办公室副主任，2021年9月至

2023年2月任中国长江航运集团有限公司总经理，2023年2月至2024年3月任

招商局集团交通物流部部长、中国外运长航集团有限公司执行董事、总经理，2024年6月至2024年8月任中国外运股份有限公司（上交所上市公司，股票代码：601598，香港联交所上市公司，股份代号：00598）董事。曾任中国外运股份有

限公司物流部总经理助理、副总经理，中国船务代理有限公司副总经理，中国外运长航集团有限公司战略发展部总经理，中国长江航运集团有限公司副总经理。

刘振华先生分别于1996年6月、2008年9月获对外经贸大学经济学学士学

位、中欧国际工商管理学院工商管理硕士学位，拥有高级物流师职称。

3刘辉女士简历

刘辉女士，1970年5月生。

2023年10月起任招商局金融控股有限公司总经理。1995年4月至2021年5月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后任总行计划财务部总经理助理、副总经理、市场风险管理部总经理、全面风险管理办公室副

总经理兼市场风险管理部总经理、资产负债管理部总经理兼投资管理部总经理、

投行与金融市场总部总裁兼资产管理部总经理、招商银行行长助理。2019年10月至2021年6月任招商基金管理有限公司、招银理财有限责任公司董事长，2021年1月至11月任招商信诺资产管理有限公司董事长，2021年2月至9月任招商信诺人寿保险有限公司董事长，2021年5月至2022年1月任招商局金融事业群/平台执行委员会副主任（常务），2021年10月至2022年9月任招商局通商融资租赁有限公司（已更名为招商局融资租赁有限公司）董事，2021年10月至2023年11月任深圳市招商平安资产管理有限责任公司董事（2022年1月至2023年

10月任总经理）。

刘辉女士分别于1992年7月、2002年7月、2006年12月获中南财经政法

大学学士学位、西南财经大学金融学专业硕士学位、清华大学和香港中文大学金

融财务方向工商管理硕士学位，于2019年2月获高级经济师职称。

4李德林先生简历

李德林先生，1974年12月生。

2024年4月起任招商局金融控股有限公司副总经理，2024年9月起任博时

基金管理有限公司董事。2013年10月至2023年7月在招商银行股份有限公司（上海证券交易所上市公司，股票代码：600036；香港联合交易所有限公司上市公司，股份代号：03968）任职，先后担任总行办公室主任、战略客户部总经理、机构客户部总经理、上海分行行长、上海自贸试验区分行行长、总行行长助理、

副行长（2021年4月至2023年7月）。曾任建银国际（控股）有限公司总裁助理，中德证券有限责任公司执行委员会委员，德意志银行股份有限公司（法兰克福证券交易所上市公司，股份代号：DBK；纽约证券交易所上市公司，股份代号：

DB）董事总经理、中国区金融机构总管。

李德林先生分别于1996年7月、2001年6月、2007年6月获武汉大学国际

经济专业学士学位、世界经济专业硕士学位、经济学博士学位，于2019年2月获高级经济师职称。