证券代码：600998证券简称：九州通公告编号：临2024-081

九州通医药集团股份有限公司

关于修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年10月15日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司修订<公司章程>等相关制度的议案》，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》相关内容的主要条款进行修订。具体内容如下：

条款修订前修订后

董事会由不少于11名董事组成，董事会由11名董事组成，设董设董事长1人，可以设副董事长。公《公司章程》事长1人，副董事长3人，暂不设职司独立董事占董事会成员的比例不得

第一百零六工代表的董事。公司设独立董事4

条低于三分之一，且至少包括一名会计名。

专业人士。

……

……董事会的组成董事会的组成

董事会由不少于11名董事组成，董事会由11名董事组成，设董《董事会议设董事长1人，可以设副董事长。公事长1人，副董事长3人，暂不设职事规则》司独立董事占董事会成员的比例不得

第二条工代表的董事。公司设独立董事4低于三分之一，且至少包括一名会计名。

专业人士。

……

……

除修订上述相关条款外，《公司章程》及《董事会议事规则》其他条款内容保持不变。本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项，尚需提交公司股东会审议，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准、登记结果为准。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2024年10月16日