证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2025-011

开滦能源化工股份有限公司

2025年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次日常关联交易尚需提交开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会审议。

*日常关联交易对公司的影响：公司及子公司与控股股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）及其子公司

发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营的有序进行。

公司与关联方发生的关联交易行为遵循了市场公允原则，未侵占任何一方利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生影响，不影响公司的独立经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1.公司第八届董事会第五次会议于2025年3月27日在河北省唐

山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，应当出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司董事长彭余生系开滦集团党委常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，会议以8票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。

2.全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况公司独立董事专门会议于2025年3月14日召开，审议通过《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》。全体独立董事认为：

1因受地理环境、历史渊源等客观因素的影响，公司与开滦集团之间在

生产、综合服务等方面存在着若干日常关联交易。该等关联交易遵循商业原则，定价公允合理，保障了公司正常的生产经营，不存在损害公司利益和全体股东权益的情形。我们同意将《公司关于预计2025年度日常关联交易的议案》提交公司第八届董事会第五次会议审议。

（二）前次关联交易的预计和执行情况

单位：万元关联按产品或劳务等2024年预2024年预计与实际差异交易关联人进一步划分计实际发生较大原因类别开滦（集团）有限责任公司开滦集团有限责任公司港口储运分公司开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司

开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易根据市场价格走有限责任公司势变化及生产需

煤炭产品、钢材、唐山开滦华南煤炭有限公司

600675383126求，进一步优化采

坑木、汽柴油天津开滦贸易有限责任公司购方式，调整原料宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有煤采购渠道。

限公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司上海开滦贸易有限公司天津开滦贸易有限责任公司开滦吕家坨矿劳动服务公司开滦范各庄矿劳动服务公司唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司

采购开滦（集团）有限责任公司商品唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司中滦科技股份有限公司唐山开滦广汇设备制造有限公司

材料、配件唐山广信实业有限责任公司48414724唐山德赛双丰橡胶有限公司唐山开滦星光化工有限公司承德恒力机电制造有限责任公司承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司唐山开滦赵各庄矿业有限公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司河北省国和投资集团有限公司建投（唐山）热电有限责任公司开滦林西矿劳动服务公司唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司设备中滦科技股份有限公司1388013947上海开滦贸易有限公司河北蔚州能源综合开发有限公司及其

2子公司

河北省国和投资集团有限公司及其子公司承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司及其子公司唐山广信实业有限责任公司唐山开滦广汇设备制造有限公司开滦（集团）有限责任公司开滦（集团）有限责任公司

电力、热力唐山开滦能源开发有限责任公司3119728505建投（唐山）热电有限责任公司因工程服务未中

接受劳务等唐山开滦建设（集团）有限责任公司14150标，因此没有发生此项业务交易。

开滦（集团）有限责任公司开滦范各庄矿劳动服务公司唐山开滦能源开发有限责任公司

因市场低迷，关联建投（唐山）热电有限责任公司用户对动力煤等唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任

3335119811产品需求减少，导

公司致关联交易发生

煤炭、变性甲醇及河北省国和投资集团有限公司额度减少。

其他产品等开滦集团矿业工程有限责任公司开滦吕家庄矿劳动服务公司河北中讯科技有限责任公司开滦（集团）有限责任公司唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司销售开滦范各庄矿劳动服务公司货物开滦吕家庄矿劳动服务公司开滦林西矿劳动服务公司内蒙古开滦化工有限公司废旧物资等23991054河北省国和投资集团有限公司及其子公司唐山开滦华南煤炭有限公司

开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司

提供劳务等开滦（集团）有限责任公司5058存款及利息开滦集团财务有限责任公司608000开滦集团融资担保有限责任公司存贷贷款及利息127000开滦集团财务有限责任公司

款、售委托贷款手续费开滦集团融资担保有限责任公司150由于融资需求变后融

手续费及贴现利开滦集团财务有限责任公司463130化，公司存贷款及资租820息开滦国际融资租赁有限公司利息减少。

赁贷款开滦国际融资租赁有限公司30000租金开滦国际融资租赁有限公司3000手续费开滦国际融资租赁有限公司1500

通讯信息费开滦（集团）有限责任公司277206

唐山开滦建设（集团）有限责任公司唐山广信实业有限责任公司唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任综合公司落实降本压公司

服务加工修理132637424费措施，严格控制开滦吕家坨矿劳动服务公司修理费支出。

唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司开滦林西矿劳动服务公司

3开滦范各庄矿劳动服务公司

唐山开滦广汇设备制造有限公司开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司中滦科技股份有限公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司开滦（集团）有限责任公司公司落实降本压

铁路专用线开滦（集团）有限责任公司30021803费措施，严格控制支出。

开滦吕家坨矿劳动服务公司开滦范各庄矿劳动服务公司开滦林西矿劳动服务公司中滦科技股份有限公司唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司公司落实降本压

厂区服务唐山开滦赵各庄矿业有限公司3865930342费措施，严格控制唐山开滦勘察设计有限公司支出。

唐山广信实业有限责任公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司

开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司检测检验费唐山开滦电力工程有限责任公司525543开滦（集团）有限责任公司

土地及房屋租赁开滦（集团）有限责任公司48104373唐山广信实业有限责任公司公司加强成本管

设备租赁开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司43762241控，严格控制费用开滦（集团）有限责任公司支出。

河北省国和投资集团有限公司及其子港杂费公司1000开滦（集团）有限责任公司开滦（集团）有限责任公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司中滦科技股份有限公司开滦林西矿劳动服务公司唐山开滦能源开发有限责任公司及其公司加强成本管工程子公司

工程项目6245246272控，严格控制费用施工承德兴隆矿业有限责任公司支出。

承德隆泰矿业有限公司开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司唐山开滦勘察设计有限公司唐山开滦工程建设监理有限公司

4（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元本年年本次预计按产品占2025初至披金额与上关联2024年占2024或劳务2025年预计关联年同类露日已年实际发交易关联人实际发生年同类交等进一交易金额交易的发生的生金额差类别额易的比例步划分比例关联交异较大的易原因开滦（集团）有限责任公司开滦集团有限责任公司港口储运分公司开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任煤炭产公司

品、钢唐山开滦华南煤炭有限

材、坑554670公司

木、汽柴天津开滦贸易有限责任油公司宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司建投（唐山）热电有限责任公司开滦通达物流有限公司开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任所属焦化公司单位根据天津开滦贸易有限责任2025年生采购公司产安排和

61192640.55%3952243030131.18%

商品开滦吕家坨矿劳动服务煤炭市场

公司走势，预计开滦范各庄矿劳动服务需求量增公司大。

唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司开滦（集团）有限责任公司唐山开滦铁拓重型机械

材料、配制造有限责任公司

6981

件中滦科技股份有限公司唐山开滦广汇设备制造有限公司唐山广信实业有限责任公司唐山德赛双丰橡胶有限公司唐山开滦星光化工有限公司唐山开滦赵各庄矿业有限公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司河北省国和投资集团有

5限公司建投（唐山）热电有限责任公司开滦林西矿劳动服务公司唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司中滦科技股份有限公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司设备承德兴隆矿业有限责任19820公司及其子公司唐山广信实业有限责任公司唐山开滦广汇设备制造有限公司开滦（集团）有限责任公司开滦（集团）有限责任公司

电力、热唐山开滦能源开发有限

30455

力责任公司建投（唐山）热电有限责任公司开滦（集团）有限责任公司开滦范各庄矿劳动服务公司唐山开滦能源开发有限责任公司建投（唐山）热电有限责任公司唐山开滦铁拓重型机械

45918

煤炭、变制造有限责任公司性甲醇开滦通达物流有限公司及其他开滦新材料有限公司产品等河北省国和投资集团有限公司开滦集团矿业工程有限考虑煤炭责任公司

市场变化，开滦吕家庄矿劳动服务为拓展销

公司538447.02%3899208652.86%售渠道，拟开滦（集团）有限责任增加煤炭销售公司销售。

货物唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司开滦范各庄矿劳动服务废旧物公司2926资等开滦吕家庄矿劳动服务公司开滦林西矿劳动服务公司内蒙古开滦化工有限公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司

6唐山广信实业有限责

任公司开滦新材料有限公司及其子公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司及其子公司

提供劳开滦（集团）有限责任

5000

务等公司存款及开滦集团财务有限责任

606700

利息公司开滦集团融资担保有限考虑煤炭责任公司和焦化行贷款及存贷140000业市场变利息开滦集团财务有限责任

款、售化，结合公公司后融司生产经

开滦集团融资担保有限75000057.06%32038946313071.18%资租手续费营和投资责任公司

赁及贴现1050需要，拟新开滦集团财务有限责任利息增内外部公司带息债务开滦国际融资租赁有限售后融融资。

公司2250资租赁

通讯信开滦（集团）有限责任

265

息费公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司唐山广信实业有限责任公司唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司开滦吕家坨矿劳动服务公司唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司开滦林西矿劳动服务公司加工修开滦范各庄矿劳动服务13162所属单位理公司根据生产

唐山开滦广汇设备制造经营安排，有限公司预计在加

开滦集团矿业工程有限工修理、厂综合

责任公司及其子公司6789353.64%56124693152.4%区服务、房服务

中滦科技股份有限公司屋租赁、设唐山开滦赵各庄矿业有备租赁等限公司方面增加河北省国和投资集团有服务需求。

限公司及其子公司开滦（集团）有限责任公司

铁路专开滦（集团）有限责任

2917

用线公司开滦吕家坨矿劳动服务公司开滦范各庄矿劳动服务公司厂区服开滦林西矿劳动服务公40212务司中滦科技股份有限公司唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司

7唐山开滦建设（集团）

有限责任公司唐山开滦赵各庄矿业有限公司唐山开滦勘察设计有限公司唐山广信实业有限责任公司河北省国和投资集团有限公司及其子公司开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司及其子公司开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

检测检唐山开滦建设（集团）验费有限责任公司唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司

860

唐山冀东矿业安全检测检验有限公司开滦（集团）有限责任公司开滦（集团）有限责任土地及公司房屋租5331唐山开滦能源开发有限赁责任公司开滦（集团）有限责任设备租公司5046赁河北省国和投资集团有港杂费限公司及其子公司

100开滦（集团）有限责任公司开滦（集团）有限责任公司

唐山开滦建设（集团）有限责任公司中滦科技股份有限公司开滦林西矿劳动服务公司所属单位开滦范各庄矿劳动服务根据2025公司年生产安工程工程项唐山开滦能源开发有限

613666136670.13%24334627269.98%排和项目

施工目责任公司及其子公司

建设计划，承德兴隆矿业有限责任预计施工公司总量增加。

承德隆泰矿业有限公司开滦集团矿业工程有限责任公司及其子公司唐山开滦勘察设计有限公司唐山开滦建设项目管理有限公司

8二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1.开滦（集团）有限责任公司

统一社会信用代码：91130000104744522D

类型：有限责任公司（国有独资）

住所：河北省唐山市新华东道70号

类型：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：苏科舜

注册资本：1369306.950419万元

主营业务：商品和技术的进出口业务；自有房屋、设备租赁；煤

炭开采相关技术咨询服务；煤炭及制品销售；以下限分公司经营：煤

炭开采、洗选加工、煤质化验；矿井水开发；生产销售：煤炭及制品、

焦炭、煤化工产品、橡塑制品、金属制品、塑钢制品、陶瓷制品、化

工产品、爆破线、电线、电缆、建筑及装饰材料、水暖制品、氧气、氮气。

历史沿革：开滦集团始建于1878年，其前身是开滦矿务局，享有“中国煤炭工业源头”、“北方民族工业的摇篮”等盛誉，目前，开滦集团已建成集煤炭生产、洗选加工、煤化工、现代物流、金融服务、

文化旅游、装备制造、热电、建筑施工等多产业并举的大型企业集团；

开滦集团是中国500强企业，位列中国煤炭50强企业第十二位。

股东构成情况：河北省人民政府国有资产监督管理委员会出资

1369306.950419万元，占比100.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产9339434.95万元、净资产2945844.66万元、主营业务收入6182536.66万元、净利润

51079.13万元。

2.河北省国和投资集团有限公司

统一社会信用代码：911300005544607972

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：石家庄市自强路37号

9法定代表人：姚伟

注册资本：189780.3058万元

主营业务：对汽车相关行业的投资及投资资产管理；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止公司经营进出口的商品和技术除外）；汽车技术咨询服务。

历史沿革：河北省国和投资集团有限公司成立于2010年4月，原为河北省国资委独资企业，2014年6月产权划转至开滦集团。

股东构成情况：开滦集团出资189780.3058万元，占比100.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产823562.43万元、净资产171957.39万元、主营业务收入1484036.46万元、净利润

558.00万元。

3.开滦吕家坨矿劳动服务公司

统一社会信用代码：91130204104862545G

类型：集体所有制

住所：开滦吕家坨矿风井楼东原托儿所院内

法定代表人：赵世强

注册资本：502.00万元

主营业务：罐底残煤回收、矸石煤加工；制作加工刮板、修理水

泵、液压支架及配件；矿用设备配件、销售：煤炭（无储存）、煤炭

制品、矿内装卸、劳务出工等。

历史沿革：开滦吕家坨矿劳动服务公司成立于1986年6月24日，是独立经营、单独核算、自负盈亏的集体经济实体。

4.开滦范各庄矿劳动服务公司

统一社会信用代码：911302041048619489

类型：集体所有制

住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

法定代表人：何志民

注册资本：658.00万元

10主营业务：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

历史沿革：1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

5.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

统一社会信用代码：91130200785725115U

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区林西机厂道1号

法定代表人：董瑞明

注册资本：12150.00万元

主营业务：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、

建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；

变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦

机电总厂，始建于1904年。

股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资10560.96万元，占比86.92%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资939.04万元，占比7.73%；开滦机电厂劳动服务公司出资390万元，占比3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资260万元，占比2.14%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产56944.72万元、净

资产11284.94万元、主营业务收入57518.45万元、净利润1608.93万元。

6.中滦科技股份有限公司

统一社会信用代码：91130200065727999Q

类型：其他股份有限公司（非上市）

11住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

法定代表人：李胜利

注册资本：10000.00万元

主营业务：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系

统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系

统设备、通信终端设备制造、销售等。

历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月。

股东构成情况：开滦集团出资6629.00万元，占比66.29%；中国科学院自动化研究所出资1915.00万元，占比19.15%；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资956.00万元，占比9.56%；北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00万元，占比5.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产28998.08万元、净

资产10756.59万元、主营业务收入13583.22万元、净利润256.17万元。

7.唐山开滦能源开发有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MAB3YYNFOR

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市古冶区林西道31号

法定代表人：郝立新

注册资本：20218万元

主营业务：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；

供电业务。

历史沿革：唐山开滦能源开发有限责任公司由原开滦热电公司拆分而来。原开滦热电公司始建于1906年，是中国最早的火力发电厂之一。2023年11月10日，原开滦热电公司拆分为唐山开滦能源开发有限责任公司和唐山开滦能源技术服务有限责任公司，其主要业务由唐山开滦能源开发有限责任公司继承。

12股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资13393.55万元，占比66.25%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资4891.92万元，占比24.19%；唐山开滦热电有限责任公司工会出资1932.53万元，占比9.56%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产39125.69万元、净

资产9697.36万元、主营业务收入37546.16万元、净利润-1749.89万元。

8.开滦集团财务有限责任公司

统一社会信用代码：91130200586944710B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华东道70号

法定代表人：乔国峰

注册资本：200000.00万元

主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的

咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部

转账结算及相应结算、清算方案设计等。

历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于2011年12月2日获批开业，2012年1月1日正式开始运营。

股东构成情况：开滦集团出资102000.00万元，占比51.00%；

公司出资80000.00万元，占比40.00%；开滦汇金公司出资18000.00万元，占比9.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1250611.89万元、净资产252229.74万元、主营业务收入36565.35万元、净利润

12482.55万元。

9.开滦建设（集团）有限责任公司

13统一社会信用代码：911302007233867793

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区增盛东街3号

法定代表人：史贵生

注册资本：35000万元

主营业务：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；

机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；

环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级等。

历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，

2005年11月8日改制为多元投资、国有全资子公司。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资35000万元，占比100%；

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产139934.26万元、净资产38624.87万元、主营业务收入215227.51万元、净利润

2610.44万元。

10.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

统一社会信用代码：91130200788690499K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区新华道70号

法定代表人：张绍忠

注册资本：390.00万元

14主营业务：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

历史沿革：成立于2006年5月24日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的有限责任公司。

股东构成情况：河北开滦能源企业管理有限公司出资340.00万元，占比87.18%；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元，占比12.82%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1787.56万元、净

资产1672.04万元、主营业务收入1186.24万元、净利润-0.62万元。

11.天津开滦贸易有限责任公司

统一社会信用代码：911201011031841484

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：天津市和平区河北路132号

法定代表人：刘占勇

注册资本：3083.470464万元

主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电

缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。

历史沿革：1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3083.470464万元，占比100.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产19484.43万元、净

资产3075.19万元、主营业务收入652.91万元、净利润-56.88万元。

12.开滦国际融资租赁有限公司

统一社会信用代码：911201163295683391

15类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

住所:天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-410-901

法定代表人：郭颖

注册资本：50000.00万元

主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；

租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资5200.00万元，占比26.00%；开滦（香港）有限公司出资5000.00万元，占比25.00%；丰汇租赁有限公司出资9800.00万元，占比49.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产43756.99万元、净

资产26854.27万元、主营业务收入2571.43万元、净利润1061.48万元。

13.开滦集团融资担保有限责任公司

统一社会信用代码：91130200084998129L

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

法定代表人：刘中元

注册资本：30000.00万元

主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全

担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务

***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

16历史沿革：2013年12月12日正式成立，2013年12月26日正式开业。

股东构成情况：开滦集团出资25000.00万元，占比83.34%；河北董氏实业集团有限公司出资3000.00万元，占比10.00%；河北融投担保集团有限公司出资1000.00万元，占比3.33%；河北省国和投资集团有限公司出资1000.00万元，占比3.33%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产37568.28万元、净

资产34593.20万元、主营业务收入1909.42万元、净利润1251.80万元。

14.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

统一社会信用代码：91130200699230204K

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区赵各庄

法定代表人：李宗生

注册资本：43616万元

主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

历史沿革：始建于1906年，2008年10月29日裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资43616万

元人民币，占比100%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产29119.98万元、净

资产-47533.93万元、主营业务收入16431.98万元、净利润-3178.06万元。

15.开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司

统一社会信用代码：9144030031167685X6

17类型：有限责任公司（法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃旬工业区环保基站4-2号301室。

法定代表人：张爱国

注册资本：5000万元主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

历史沿革：于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。

股东构成情况：开滦集团认缴出资额3500万元，占比70%；海明联合能源集团有限公司出资1500万元，占比30%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产11363.28万元、净

资产5555.62万元、主营业务收入302215.57万元、净利润376.30万元。

16.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

统一社会信用代码：91130992308411818H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道

5 号港口贸易大厦 B3001

法定代表人：张会闪

注册资本：24000.00万元

主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶

及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁

矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。

历史沿革：成立于2014年9月17日。

18股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资24000.00万元，占比100%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产81517.05万元、净

资产15786.09万元、主营业务收入256517.26万元、净利润766.73万元。

17.建投（唐山）热电有限责任公司

统一社会信用代码：911302000720663913

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐林南路东205国道南

法定代表人：董雄鹰

注册资本：82000万元

主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

历史沿革：建投（唐山）热电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。建投能源入股该公司后，2024年1月2日公司名称变更为现名。

股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资35260万元，占比43%；河北建设能源投资股份有限公司出资41820万元，占比51%；开滦通达物流出资4920万元，占比为6%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资182031万元、净资产

10395万元、主营业务收入112318万元、净利润244万元。

18.承德兴隆矿业有限责任公司

统一社会信用代码：91130804106540566B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：承德鹰手营子矿区营子大街55号

法定代表人：王秀伟

19注册资本：93656.76万元

主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；

建筑工程劳务分包；工程管理服务等。

历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局，1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。

股东构成情况：开滦集团出资93656.76万元，占比100.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产158742.58万元、净资产94440.31万元、主营业务收入6956.21万元、净利润41.12万元。

19.唐山开滦建设项目管理有限公司

统一社会信用代码：91130200745442460C

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山路南区唐韩路16＃小区

法定代表人：叶双青

注册资本：300.00万元

主营业务：工程管理服务、工程建设监理（凭资质证书）***

历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司。

股东构成情况：开滦集团出资236.04万元，占比78.68%；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资63.96万元，占比

21.32%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1480.27万元、净

资产638.57万元、主营业务收入2133.69万元、净利润97.37万元。

20.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

20住所：河北省唐山市路北区新华东道57号

法定代表人：高景利

注册资本：70000.00万元

主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；

药品、保健食品批发、零售等。

历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于2019年10月23日出资成立了该公司。

股东构成情况：开滦集团出资70000万元，占比100.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产127997.97万元、净资产48342.07万元、主营业务收入140504.15万元、净利润

-1475.94万元。

21.唐山开滦华南煤炭有限公司

统一社会信用代码：91130205718339185R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

法定代表人：杨志军

注册资本：2000万元

主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、

铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、

矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

历史沿革：公司于1999年9月21日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

股东构成情况：河北国和投资有限公司出资1020万元，占比

51%；唐山市宏忠钢铁有限公司出资980万元，占比49%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产2583.51万元、净

资产2232.25万元、主营业务收入1952.93万元、净利润-122.65万元。

2122.唐山广信实业有限责任公司

统一社会信用代码：91130200734373797R

类型：其他有限责任公司

住所：唐山古冶区唐家庄

法定代表人：王晓东

注册资本：2000万元

主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于2002年1月7日注册成立。

股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资

900万元，占比45%；开滦集团出资600万元，占比30%；唐山广

信实业有限责任公司工会出资500万元，占比25%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产3011.79万元、净

资产2150.15万元、主营业务收入3943.45元、净利润5.55万元。

23.唐山开滦广汇设备制造有限公司

统一社会信用代码：9113020077774536XG

类型：其他有限责任公司

住所：唐山开平区荆各庄矿内

法定代表人：杨悦文

注册资本：1109.29万元

主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄

油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

22历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集

团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于2005年7月31日注册的独立法人企业。

股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资830.09万元，占比74.83%；开滦集团出资279.19万元，占比25.17%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产6562万元、净资产

2604万元、主营业务收入4417万元、净利润47万元。

24.唐山开滦勘察设计有限公司

统一社会信用代码：91130200730283102B

类型：其他有限责任公司

住所：唐山路南区唐韩路北侧16#小区

法定代表人：宋焕虎

注册资本：500万元

主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工

程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

历史沿革：由原开滦设计院于2001年7月30日改制成立。

股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资50万元，占比

10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资140万元，占比28%；唐

山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资310万元，占比62%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产4196.78万元、净

资产1231.72万元、主营业务收入2796.51万元、净利润47.90万元。

25.唐山开滦星光化工有限公司

统一社会信用代码：91130202769821115Y

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

23法定代表人：张汉维

注册资本：236.3905万元

主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品

及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营

分公司的基础上，于2004年12月8日改制而成立的。

股东构成情况：开滦集团出资215.03万元，占比90.96%；唐山开滦星光化工有限公司工会出资21.36万元，占比9.04%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产696.33万元、净资

产408.91万元、主营业务收入668.18万元、净利润49.72万元。

26.开滦集团矿业工程有限责任公司

统一社会信用代码：91130200398843816H

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市路南区新华东道70号

法定代表人：周艳国

注册资本：49499万元

主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

历史沿革：2014年7月1日由开滦集团独资设立。

股东构成情况：开滦集团出资49499万元，持股100%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产172150.93万元、净资产54442.01万元、主营业务收入284846.80万元、净利润

2188.40万元。

27.宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司

24统一社会信用代码：91330206144135641Q

类型：其他有限责任公司

住所：开发区小港金融贸易大楼六楼 A2 座

法定代表人：蔡玺玉

注册资本：1500万元

主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉

料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料

及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合1994年创办了宁波公司；2000年9月绍兴方因改制资本退出；

2001年7月16日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。

股东构成情况：新公司注册资本1500万元，其中开滦集团以原有权益转增投资至1450万元，占比96.67%；开滦大酒店投资50万元，占比3.33%。

2024年未经审计的主要财务数据：总资产11266.50万元、净资

产7135.47万元、主营业务收入233703.18万元、净利润636.14万元。

28.开滦林西矿劳动服务公司

统一社会信用代码：9113024104861681N

类型：集体所有制

住所：唐山市古冶区林西矿内

法定代表人：杨宏伟

注册资本：600万元

25主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、

加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。

29.唐山德赛双丰橡胶有限公司

统一社会信用代码：91130221601050839U

类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

住所：唐山丰润区城西荣国北路42号

法定代表人：袁庆明

注册资本：2000万元

主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生

产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：曾用名唐山双丰塑胶有限公司。

股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资1247.16万元，占比62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资538.82万元，占比26.94%；唐山中天能源有限公司出资200万元，占比10%；自然人黄铁柱出资4.43万元，占比0.22%；郑宝连出资4.43万元，占比0.22%；房连义出资2.58万元，占比0.13%；任明出资1.66万元，占比0.08%；孟宪东出资0.92万元，占比0.05%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产1733万元；净资产

1391万元；主营业务收入75万元；净利润-238万元。

30.开滦新材料有限公司

统一社会信用代码：91130200MACKT2AQ7E

26类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所：河北省唐山市古冶区赵各庄街道长春道1号赵各庄矿行政办公楼308室

法定代表人：李建华

注册资本：22800万元

主营业务：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；技术服务、

技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新材料技术推广服务；科技中介服务。

（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

历史沿革：开滦新材料有限公司成立于2023年6月1日。

股东构成情况：开滦集团占100%股权

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产13846.42万元、净

资产13816.08万元、主营业务收入0.00万元、净利润17.28万元。

31.开滦通达物流有限公司

统一社会信用代码：911302006958593206

类型：其他有限责任公司

住所：唐山市古冶区范各庄乡小寨村南盛永大院内

法定代表人：宋春梅

注册资本：5000万元

主营业务：道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：煤炭及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；木材收购；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；人造板销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；涂料销售（不含危险化学品）；机械设备销售；

电子产品销售；机械电气设备销售；机械零件、零部件销售；砖瓦销售；水泥制品销售；建筑陶瓷制品销售；日用玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；新型陶瓷材料销售；耐火材料销售；非金属矿及制品27销售；货物进出口；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

历史沿革：开滦通达物流有限公司成立于2009年9月28日，成立后主要从事煤炭及制品的销售。

股东构成情况：开滦集团出资2550万元，占比51.00%；河北省唐山市滦通商贸有限公司出资2450万元，占比49.00%。

2024年度未经审计的主要财务数据：总资产10178.49万元、净

资产6754.23万元、主营业务收入90437.2万元、净利润5.32万元。

（二）与上市公司的关联关系

开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司764018588股，持股比例48.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第

6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》

第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

截至2024年12月31日，开滦集团未经审计的总资产为

9339434.95万元，净资产为2945844.66万元，2024年度未经审计

的主营业务收入6182536.66万元，净利润为51079.13万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，不会给交易双方的生产经营带来风险。

在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）定价政策和定价依据

28双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格。

2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

3.除执行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三

方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格。

4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考

关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

5.既无独立第三方市场价格、也无独立非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价依据，构成价格为合理成本费用加上合理利润。

（二）关联交易的主要内容

1.综合服务

根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、

供电、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍、排水服务等）、铁路运

输、通讯、安全检测、房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资、变性甲醇等各项服务。

2.煤炭、变性甲醇及其他产品等买卖关联交易

2025年，公司及子公司与建投（唐山）热电有限责任公司、开

滦范各庄矿劳动服务公司、开滦通达物流有限公司、开滦集团等单位

分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向建投（唐山）热电有限责任公司供应洗末50万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥

30万吨，拟向开滦通达物流有限公司供应洗末20万吨，拟向开滦集

团供应精煤8万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。

29如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合

同预计总金额为41500万元。

2025年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了变性甲醇买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售变性甲醇0.75万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述变性甲醇买卖（购销）合同预计总金额为3000万元。

2025年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、

河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易

有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等采购炼焦煤100.2万吨、动力煤19万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为171820万元。

2025年，迁安中化煤化工有限责任公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤

175万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）

合同预计总金额为261250万元。

2025年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、

河北省国和投资集团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公

30司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集

团有限公司、唐山开滦华南煤炭有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）

国际贸易有限责任公司等采购选混煤、山西原煤共计119万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为68000万元。

2025年，公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公

司签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦集团采购炼焦煤5.1万吨、拟向开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司采购炼焦煤9万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为19200万元。

2025年，山西中通投资有限公司与开滦通达物流有限公司签署

了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦通达物流有限公司采购炼焦煤

24万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）

合同预计总金额为30000万元。

3.金融服务协议

根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。

四、关联交易目的和对公司的影响

（一）交易的必要性

1.采购材料

公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件

等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定

31程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的

批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。

（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

2.购买固定资产

公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

3.采购电力、热力

为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司所属子公司向建投（唐山）热电有限责任公司采购热力，开滦集团、唐山开滦能源开发有限责任公司和建投（唐山）热电有限责任公司与公司及所属子公司的电费、热力结算价格均

执行政府定价，无差价。

4.销售货物

主要是向建投（唐山）热电有限责任公司、开滦范各庄矿劳动服

务公司、开滦吕家坨矿劳动服务公司、开滦集团、河北省国和投资集

团公司及其子公司等销售煤炭产品、变性甲醇、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；

回款及时、资金安全。

5.存贷款

公司与开滦集团财务有限责任公司、开滦集团融资担保有限责任

32公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

6.售后融资租赁

公司下属子公司承德中滦煤化工有限公司拟与开滦国际融资租

赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

7.综合服务

开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、

设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

8.工程施工

开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限

公司、唐山开滦能源开发有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有

限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计

有限公司、唐山开滦建设项目管理有限公司等单位在矿建、土建和安

装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良。

（二）交易的持续性

公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。

（三）交易定价的公允性

公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市

33公司利益和中小股东权益行为。

（四）关联交易对公司独立性的影响

公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日

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