证券代码：600997证券简称：开滦股份公告编号：临2024-041

开滦能源化工股份有限公司

第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月

19日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第

四次会议通知和议案。会议于2024年8月29日上午8:30在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开，会议应当出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中：委托出席的董事1人，独立董事伏军因国外出差，书面委托独立董事陈均平代为行使表决权）。会议由公司董事长彭余生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

（一）公司关于2024年半年度报告及其摘要的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司2024年半年度报告及其摘要已经公司董事会审计委员会会

议审议通过，同意提交董事会审议。

公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

1表决结果：公司董事长彭余生系开滦（集团）有限责任公司党委

常委、副总经理，作为关联董事对该议案回避表决，8票同意，0票弃权，0票反对。

该议案事前已经公司独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。

《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详

见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（三）公司关于聘任会计师事务所的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

公司前任审计机构利安达会计师事务所（特殊普通合伙）已连续

12年为公司提供审计服务，对公司2023年度财务报告及内部控制

进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告及内控审计报告。按照财政部、国务院国资委、证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会字〔2023〕4号）规定，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已超过规定年限，公司应当更换2024年度审计机构。公司通过邀请招标方式拟聘任中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，负责公司2024年度财务报告审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目，聘期一年。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格。

该议案事前已经公司董事会审计委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。该议案需提请公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的

《公司变更会计师事务所的公告》（临2024-043）。

（四）公司关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2具体内容详见2024年8月31日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》上披露的

《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（临2024-044）。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

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