证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2024-39

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第十九次会议通知于2024年8月16日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2024年8月29日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆、杨璐、胡继晔、陈启卷8位董事现场出席。会议由刘国刚董事长主持。

公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于调整公司生产指挥中心设置的议案。

同意公司生产指挥中心不再按公司直属机构设置。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(二)审议通过了关于组建成立公司国际业务部的议案。

同意成立公司国际业务部。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(三)审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委

1员的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

同意范晓东董事任第八届董事会战略与投资委员会委员、薪酬与

考核委员会委员，张昆董事任第八届董事会科技创新委员会委员，上述委员任期与公司第八届董事会任期一致。调整后的公司第八届董事会各专门委员会组成情况详见附件。

(四)审议通过了关于制定《公司2024年国家重点研发计划项目申报计划》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(五)审议通过了关于制定《公司企业级业务架构蓝图》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

(六)审议通过了关于《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

《公司2024年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告》

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(七)审议通过了关于《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》的议案。关联董事刘国刚、李定林、范晓东、曹重、张昆回避表决。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

《公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告》详见上海证

券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

(八)审议通过了关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

本议案此前经公司董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会

2审议。

公司2024年半年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

会议听取了《2024年上半年公司董事会授权董事长决策事项行权情况报告》《2024年上半年公司董事会授权总经理决策事项行权情况、董事会决议执行情况和生产经营情况报告》。

特此公告。

附件：公司第八届董事会各专门委员会组成情况南方电网储能股份有限公司董事会

2024年8月30日

3附件

公司第八届董事会各专门委员会组成情况

一、战略与投资委员会

委员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、曹重

召集人：刘国刚

二、审计委员会

委员：杨璐、胡继晔、曹重

召集人：杨璐

三、提名委员会

委员：杨璐、刘国刚、胡继晔

召集人：杨璐

四、薪酬与考核委员会

委员：杨璐、胡继晔、范晓东

召集人：杨璐

五、科技创新委员会

委员：李定林、陈启卷、张昆

召集人：李定林

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