证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2025-12

南方电网储能股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会

第二十六次会议通知于2025年3月17日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2025年3月24日在广州以现场会议方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、鄢永昌3位董事现场出席，范晓东、张昆、杜云辉、杨璐、胡继晔、陈启卷6位董事以视频方式出席。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席金昌铉，监事杨昌武、杨伟聪和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况审议通过了关于调整公司第八届董事会部分专门委员会委员的议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

同意杜云辉董事任第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会委员，委员任期与公司第八届董事会任期一致。

调整后的公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况详见附件。

1特此公告。

附件：公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况南方电网储能股份有限公司董事会

2025年3月25日

2附件

公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会组成情况

一、战略与投资委员会

委员：刘国刚、李定林、陈启卷、范晓东、杜云辉

召集人：刘国刚

二、审计委员会

委员：杨璐、胡继晔、杜云辉

召集人：杨璐

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