证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2025-16

南方电网储能股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.06655元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

*公司不存在可能触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施

其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容截至2024年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币1123934705.90元。

经董事会决议，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

11.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.06655元（含税）。截

至2024年12月31日，公司总股本3196005805股，以此计算公司合计拟派发现金红利212694186.32元（含税）。2024年度公司现金分红（包括半年度已分配的现金红利）总额337945695.86元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的30%。

2.2024年度公司不送红股，也不以资本公积金转增股本。

3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维

持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形项目本年度上年度上上年度

现金分红总额（元）337945695.86304100075.41121366111.87

回购注销总额（元）---

归属于上市公司股东的净1126480313.511013569950.911662974320.17利润（元）

本年度末母公司报表未分1123934705.90

配利润（元）

最近三个会计年度累计现763411883.14

金分红总额（元）最近三个会计年度累计现否金分红总额是否低于5000万元

最近三个会计年度累计回-

购注销总额（元）

最近三个会计年度平均净1267674861.53

2利润（元）

最近三个会计年度累计现763411883.14金分红及回购注销总额

（元）

现金分红比例（%）60.22

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》否

第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年3月28日，公司召开第八届董事会第二十七次会议，审议

通过本利润分配方案，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2024年度利润分配方案。

三、相关风险提示

（一）本利润分配方案充分考虑了公司所处发展阶段、自身经营

模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司2024年度利润分配方案需提交公司股东大会审议批准

3后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2025年3月29日

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