证券代码：600993证券简称：马应龙公告编号：2024-024

马应龙药业集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2024年12月2日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次：2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月2日15点15分

召开地点：公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月2日至2024年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定

1执行。

(七)涉及公开征集股东投票权：无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东累积投票议案

1.00关于选举董事的议案应选董事（1）人

关于选举贾蕾女士为第十一届董事会董事的

1.01√

议案

2.00关于选举独立董事的议案应选独立董事（1）人

关于选举梅之南先生为第十一届董事会独立

2.01√

董事的议案

3.00关于选举监事的议案应选监事（1）人

关于选举殷宪力先生为第十一届监事会监事

3.01√

的议案

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司董事会提名委员会2024年第1次会议、第十一届董事会第十

七次会议、第十一届监事会第十二次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》予以披露，公司也将在 2024 年

第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登本次股东大会的会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台

2进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过

应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以

第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册

的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股600993马应龙2024/11/22

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记手续：符合上述条件的法人股东的法定代表人持法人股东帐户、营业执照复印件和本人身份证办理登记手续（委托代理人还需持法定代表人授权委托书及代理人身份证）；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续（委托代理人还需持

3授权委托书及代理人身份证）；股东也可以信函或传真或邮件方式登记，登记时间以

邮戳或公司收到传真或邮件日期为准。

（二）登记时间：2024年11月25日上午8:30—12：00，下午2：00—4:30

（三）登记地点：马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处

信函登记回复地址：湖北省武汉市武昌南湖周家湾100号，马应龙药业集团股份有限公司董事会秘书处，邮编：430064

（四）联系人：公司董事会秘书处

联系电话：027-87389583、87291519

邮箱：ir@mayinglong.cn

传真：027-87291724

六、其他事项

本次会议将按已办理出席会议登记手续确认其与会资格，出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证等原件以便验证入场；本次会议会期半天，出席会议人员交通及食宿费自理。

特此公告。

马应龙药业集团股份有限公司董事会

2024年11月16日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明

4附件1：授权委托书

授权委托书

马应龙药业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月2日召

开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东账户号：

序号累积投票议案名称投票数

1.00关于选举董事的议案/

1.01关于选举贾蕾女士为第十一届董事会董事的议案

2.00关于选举独立董事的议案/

2.01关于选举梅之南先生为第十一届董事会独立董事的议案

3.00关于选举监事的议案/

3.01关于选举殷宪力先生为第十一届监事会监事的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

1、本次董事、独立董事、监事选举采取累积投票制，每位股东所拥有的投票权数等

于其所持有的股票数量*应选董事（或监事）人数。公司本次应选董事、独立董事、监事各1人，投票权数=持有股数*1。请在“投票数”栏目下填写投票权数。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，

其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

5附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事、监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案

组下应选董事（或监事）相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事1名，董事候选人有2名，应选独立董事1名，独立董事候选人2名，应选监事1名，监事候选人有2名，则该股东对于董事会董事、独立董事、监事会监事选举议案组，分别拥有100股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会部分董事改选，应选董事1名，董事候选人有2名；应选独立董事1名，独立董事候选人有2名；应选监事1名，监事候选人有2名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：王××

4.02例：赵××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：陈××

6.00关于选举监事的议案投票数

6.01例：李××

6.02例：林××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有100票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有100票的表决权在议案6.00“关于选举监事的议案”有100票的表决权。

该投资者可以分别以100票为限，对议案4.00、议案5.00、议案6.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把100票集中投给议案组某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。如表所示：

序投票票数议案名称

号方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：王××1008050…

64.02例：赵××02050…

5.00关于选举独立董事的议案----

5.01例：张××1008050…

5.02例：陈××02050…

6.00关于选举监事的议案----

6.01例：李××1008050…

6.02例：林××02050…

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