马应龙:马应龙2024年度独立董事述职报告（梅之南）

马应龙药业集团股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（梅之南）

本人于2024年12月2日经马应龙药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会选举为公司独立董事，同时担任董事会提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及战略委员会委员职务。

2024年任职期内，本人严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定，忠实、勤勉履行独立董事及相关专门委员会委员职责，切实维护公司及全体股东的合法权益。现就2024年任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人梅之南，男，1970 年生，教授，博士生导师，美国 WashingtonUniversity in St.Louis 访问学者，首批全国高校黄大年式教师团队负责人、国家科技创新领军人才、国家科技部中青年科技创新领军人才、

国家民委领军人才、国家药典委员会委员、国家中医药管理局中药资源学重点学科带头人等。现为华中农业大学植物科学技术学院二级教授。

作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何

1职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍

进行独立客观判断的关系，具备独立性。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会和股东大会会议情况

2024年任职后，公司未召开董事会及股东大会。本人作为独立董

事候选人列席了2024年度第一次临时股东大会，被选举为公司独立董事后，在律师的见证下，签署了董事声明与承诺书。

（二）参加专门委员会情况

公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，本人在提名、薪酬与考核、战略委员会任职。2024年任职后，提名、薪酬与考核、战略委员会暂未有需召开会议沟通、审议的事项。

（三）其他履职情况

2024年任职后，本人认真学习相关法律、法规及规范性文件，积

极参加上市公司独立董事反舞弊履职要点及建议、“新国九条”重点

政策解读等专题培训，进一步加强对上市公司规范运作的认识和理解，不断提升履职能力。公司为本人正常履职提供了必要的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）应当披露的关联交易

2024年任职后，公司未发生应当披露的关联交易事项。

（二）公司及相关方变更或者豁免承诺

2024年任职后，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情况。

2（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措

施

2024年任职后，公司不存在被收购情况。

（四）财务会计报告及定期报告中的财务信息与内部控制

2024年任职后，本人密切关注2024年年报审计事项及公司内控

制度执行情况，积极履行监督职责，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并在经营活动中得到有效执行，公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门要求，适应公司发展需要，保证了经营管理的合法合规与资产安全，确保了财务报告及相关信息的真实、准确、完整，提高了经营效率与效果，促进了公司发展战略的稳步实现。

（五）聘任会计师事务所

2024年任职后，尚未审议聘任会计师事务所相关事项。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024年任职后，公司不存在因会计准则变更以外的原因进行的

会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年任职后，尚未审议提名或者任免董事，聘任或者解聘高级

管理人员的相关事项。

（八）董事、高级管理人员薪酬

3公司根据经营规模、经营业绩并参照行业薪酬水平，结合各人工

作分工、工作难度、业绩贡献等，确定董事、监事、高级管理人员报酬。在公司负责具体经营管理工作的董事、监事、高级管理人员，其津贴、基本薪酬按月发放，效益薪酬根据年度绩效考评情况按年支付。

未在公司负责具体经营管理工作的董事、监事津贴按月发放。上述情况，在本人任职后未发生变化，公司未实施股权激励计划、员工持股计划。