证券代码：600992证券简称：贵绳股份编号：2024-023

贵州钢绳股份有限公司第八届董事会

第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况贵州钢绳股份有限公司第八届董事会第十二次会议于2024年8月30日以

通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2024年8月19日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持，应到董事9名，实到董事9名，会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论，以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：

1、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司2024年半年度报告及摘要。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）该议案已经审计委员会事前认可，经审计委员会全体成员一致同意后，提交董事会审议。

2、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司关于2024年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）3、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于《2024年半年度

1总经理工作报告》的议案。

4、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于向各商业银行申

请综合授信额度的议案。

董事会决议批准公司向银行申请规模总额为35亿元人民币的银行综合

授信额度，实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准。根据公司生产经营规模对资金的需求状况，授权公司董事长在授信额度内在各商业银行进行调整使用，并全权办理我公司在各商业银行的综合授信信贷业务。

5、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了2024年中期分红方案。

（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）

6、以九票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了关于召开2024年第一

次临时股东大会的议案。（详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）贵州钢绳股份有限公司董事会

2024年8月30日

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