宝丰能源:宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会会议资料

股票代码：600989公司简称：宝丰能源宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会会议资料

2025年3月

1目录

宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会须知.................3

宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度股东大会现场会议议程.........5

议案12024年度董事会工作报告......................................7

议案22024年度监事会工作报告.....................................13

议案32024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告................18

议案4关于与关联方签署日常关联交易协议的议案.....................20

议案5关于2024年度利润分配方案的议案............................22

议案6公司2024年年度报告及其摘要................................24议案7关于提请公司股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的

议案...................................................25

议案8关于续聘会计师事务所的议案.................................26

议案9关于2025年对外担保额度预计的议案..........................27

2宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度股东大会顺利召开，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定会议须知如下：

一、公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、公司董事会办公室具体负责会议有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（包含股东代表，下同）的合法权益，除出席会议的股东，公司董事、监事、高级管理人员，公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前20分钟到达会议现场向董事会办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前20分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以

10人为限，超过10人时安排持股数最多的前10名股东依次发言。

六、股东发言由会议主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份

数和持股人名称，简明扼要地阐述观点和建议，发言时间一般不超过5分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次会议议题进行，股东提问内容与本次股东大会议

题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高会议议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行表决。现

场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，由股东大会工作人员统一收票。

九、会议开始后，与会股东将推举两名股东代表参加计票和监票；股东对

提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结

3果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请北京市嘉源律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手

机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

十二、对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

4宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年年度股东大会现场会议议程

一、会议召开时间

1.现场会议时间：2025年4月2日14:00

2.网络投票时间：2025年4月2日

公司此次股东大会采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点宁夏银川市丽景北街1号四楼会议室

三、会议主持公司董事总裁刘元管

四、会议议程

（一）主持人宣布会议开始。

（二）主持人介绍股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书及列席会

议的其他高级管理人员、律师以及其他人员的到会情况。

（三）主持人提名本次会议计票人、监票人，全体股东举手表决确定。

（四）出席会议股东审议以下议案：

议案序议案名称号非累计投票议案

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

4关于与关联方签署日常关联交易协议的议案

5关于2024年度利润分配方案的议案

62024年年度报告及其摘要

7关于提请股东大会授权董事会决定2025年度中期利润分配方案的议案

58关于续聘会计师事务所的议案

9关于2025年对外担保额度预计的议案

（五）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问。

（六）现场投票表决。

（七）宣读现场表决结果。

（八）见证律师宣读法律意见书。

（九）董事会秘书宣读本次股东大会决议。

（十）签署会议文件。

（十一）主持人宣布会议结束。

6议案1

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年度董事会工作报告

第一部分2024年度工作总结

2024年，全球地区冲突加剧，贸易保护主义盛行，货币政策紧缩，经济增速放缓，虽然国际原油价格维持高位，但对石化大宗产品价格的支撑力度有所减弱。国内方面，宏观经济的主基调是全面复苏，刺激消费政策接连落地，鼓励绿色新兴产业投资政策力度加大，新质生产力渐进发力，经济转型效果逐步显现，经济持续保持稳健增长。

公司董事会适应国内外经济技术发展的大趋势，响应国内经济发展政策的主基调，持续优化组织结构和制度建设，提升公司管控效果；不断完善公司治理，推进公司规范运作；有序推进重点项目建设，加快公司发展战略实施；不断改进信息披露和投资者关系管理，提升公司市值管理水平；兼顾各方利益，为国家能源安全和地区社会经济发展贡献力量。

一、优化组织结构，完善制度建设

在上年实施事业部制管理架构的基础上，根据事业部的运作实践，2024年完善了各事业部的职能部门，优化了事业部的职责权限，公司安全管理、生产管理、设备管理、工艺技术管理进一步向事业部倾斜，基础管理工作更加牢靠。

使公司高层管理人员有更多的时间看世界、看趋势，谋大局、谋长远，聚焦创新发展、绿色发展，建设更好的产业链、生态圈。

在公司内网开设员工对公司架构、制度、流程提出改进意见的通道，广泛听取各级管理者和广大员工的意见，让管理架构、制度和流程更加贴合实际和人性，更加简化和优化，更加便于理解和执行，更有利于提升生产经营效率，更有利于公平考核，更能发挥与企业文化相互促进的作用，更加适应公司信息化、智能化水平不断提升的要求。

二、强化内部监督，完善公司治理

加强审计监察工作，严厉查处各类违反法律法规、违反公司章程制度的行

7为，及时弥补内部控制缺陷，为公司规范运行保驾护航。加强对财务报告编制

过程的监督，公允反映公司的财务状况和经营成果。全年未发生关联方资金占用、违规担保、内幕交易、大股东和董监高违规减持股票，也不存在《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》中所列的其他突出问题。

完善公司治理，实施员工持股计划，对公司关键管理人员和核心技术人员实施股权激励，发挥股权激励在公司治理中的长效作用。坚持重大事项依法依规决策，全年召开董事会专门委员会会议9次，审议议案15项；董事会会议8次，审议议案25项；股东大会4次，审议议案14项。审议议案全部通过并按计划实施。

三、积极推动公司战略规划落地，重点项目陆续建成投产

一是全力保障主业重点项目建设按计划如期投产，产品高端化、差异化水平进一步提升。（1）公司宁东三期 25 万吨/年 EVA 项目于 2024 年 2 月投产，顺利产出光伏级产品。该项目是全球首个煤制 EVA 项目，也是公司向产品高端化迈进的重要一步，项目可以根据不同产品盈利情况，在 EVA 或 LDPE 之间以及不同牌号性能的 EVA 之间灵活切换，实现装置效益最大化。（2）稳步推进公司内蒙古260万吨/年煤制烯烃及配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃项目建设，第一系列100万吨/年烯烃生产线于2024年11月投产、第二系列100万吨/年烯烃生

产线于2025年1月投产，第三系列100万吨/年烯烃生产线将于2025年3月底投产。该项目致力于打造煤制烯烃行业新质生产力，是目前为止全球单厂规模最大的煤制烯烃项目，也是首个规模化应用绿氢与现代煤化工协同生产工艺制烯烃的项目，项目建设采用的设备装置全部实现国产化，创造了煤制烯烃项目“五个全球最大”和“三个全国最大”。内蒙古项目投产后，公司烯烃产能将达到520万吨/年，产能规模将跃居我国煤制烯烃行业第一位。依托项目的区位优势、技术优势及投资效率优势，公司烯烃生产成本进一步优化，行业竞争力进一步增强。（3）宁东四期烯烃项目场地平整、地基强夯等工程按计划完成；新疆烯烃项目取得项目环评、安评、能评等支持性文件评审意见及批复。

二是加快主业配套项目和延链补链项目建设，公司产业链更加完善，对主业的保障作用和增值效用进一步增强。10万吨/年醋酸乙烯项目按期建成，能为 EVA 项目提供高质量的原料保障；10 万吨/年针状焦项目按期建成，能将公司自产沥青加工为高端针状焦，延伸了煤焦油加工产业链，提高了产品附加值。

8动力岛项目可以实现集中供汽，节约投资总额，提高供汽保障，增加生产弹性，降低生产成本。

四、优化市值管理工作，提升股东回报水平

一是认真做好信息披露工作。始终坚持信息披露真实、准确、完整的原则，健全信息披露机制，保证投资者及时、公平地了解公司重大事项。公司以法定信息披露为基础，以网上投资者 e 互动问答为补充，及时解答投资者关注的问题。全年按时、高质量完成定期报告和临时公告编制与披露98份，回复网上投资者提问百余条、个人投资者电话咨询百余次，组织网上投资者集体交流活动

3次。信息披露质量得到了监管部门及投资者的认可，至2024年连续4年在上

交所信息披露工作年度评价考核中获得 A类评级。

二是不断优化投资者关系管理。公司于每个定期报告披露后召开公开电话会及网上业绩说明会，与投资者建立畅通的沟通渠道。公司长期坚持“走出去、请进来”的投资者关系管理模式，2024年参加券商策略会46场，上门反路演超50场，召开投资者电话交流会181场，接待机构投资者现场调研20次，与投资者建立了长期、稳定、相互信赖的关系。公司股东结构持续优化，机构投资者持股比例不断提升。截至2024年底，公司股东户数由年初7.11万户降至

5.40万户，持股集中度明显提升，基金持股市值、持股基金数量均进入化工行

业上市公司前五名。

三是持续坚持现金分红。公司自股票首发上市以来，每年坚持现金分红，每年现金分红比例都在当年归属于母公司股东净利润的30%以上，既满足了公司股东对现金分红的要求，也保障了公司发展建设的需要，同时符合中国证监会对上市公司现金分红的原则性要求和上交所对现金分红比例的指导性意见。

五、积极履行企业社会责任，获得政府和社会认可

公司始终以“做对社会有价值的实业”为使命，持之以恒地开展以教育助学为重点的公益慈善活动，全年慈善捐赠4.2亿元，为10多万名宁夏全区及甘肃酒泉市学生发放了奖学金，为助力国家和地方人才培养、巩固拓展脱贫攻坚成果、推进乡村全面振兴作出了积极贡献。通过实施差异化现金分红，公司慈善捐赠款项全部由实际控制人等大股东承担，切实保护了中小股东经济利益，以实际行动奉献社会，彰显企业价值。

报告期内，公司连续五年入选国家级绿色工厂，入选中央广播电视总台央

9视“中国 ESG 上市公司先锋 100（2024）”榜单，被宁夏回族自治区认定为煤制

烯烃产业“链主”企业，荣获“2024年度全区工业稳增长突出贡献企业”称号，公司董事长第十次蝉联“全国十大慈善家”。

六、对公司管理层2024年度经营管理工作的评价

2024年，公司管理层认真落实董事会各项决策部署，团结带领全体员工负

重拼搏、承压前行，高效统筹安全环保、生产经营、发展建设各项工作，生产经营形势总体平稳，重点项目建设有序推进，主营业务规模快速扩张，年度重点工作高效落实，保持了稳健发展的良好态势，较好地完成了年初预定的目标任务。全年实现营业收入329.83亿元，同比增长13.21%；实现净利润63.38亿元，同比增长12.16%；实现扣非净利润67.80亿元，同比增长13.97%。

1、在安全管理方面，着力提升本质安全水平。扎实开展重大隐患排查治理

及安全生产治本攻坚三年行动，不断完善双重预防机制，强力推进安全管理提升项目，全员践行日常安全行为准则，强化特殊作业安全监管和“三违”督查，建立隐患排查奖励机制，防控重大安全事故。

2、在节能环保方面，稳步提升绿色发展水平。办结环境保护审批事项45项，完成11套烟气在线监测站房标准化改造，实施6项环保治理提升项目，污染治理水平进一步提升，通过了宁夏回族自治区“绿色工厂”认证和国家级“绿色产品”、石油和化工行业“绿色工厂”年度审核，马莲台煤矿连续4年入选国家“绿色矿山”名录，公司“煤化工绿色能源耦合碳减排成套技术及规模化应用项目”获2024年民营科技发展贡献奖——科技进步一等奖。

3、在生产运营方面，一是生产运行不断优化，煤炭储运系统建成投用，卸

车效率、配煤质量及稳定性、储运成本得到有效管控。二是能源管理扎实推进，二期烯烃项目被工业和信息化部认定为煤制烯烃行业能效“领跑者”，宝丰能源荣获“自治区节水标杆企业”称号。三是数智建设有序推进，AI 智能配煤、罐区装卸车安全检测等9个信息化系统上线运行，12个智能化系统迭代升级，生产调度、物流运输效率明显提升。

4、在购销物流方面，供产销运协同有力。坚持以市场为导向，不断拓宽煤

炭采购区域，新增煤炭供应商9家、新煤种31个。强化物流运输调度，焦炭产品装车时间同比缩短12%；加强铁路运输费用议价工作，积极争取运费优惠政策；合理调控公铁运量，节约运输成本上亿元。

105、在研发创新方面，成果创新能力明显增强。实施科技攻关、研发及新技

术应用项目112项，安全、环保、节能等各类技术改造项目24项，解决了一批影响生产运行和业绩改善的技术难题。开发聚烯烃新牌号产品6个、焦炭新产品1个。焦化公司成功通过高新技术企业认定。编制国家标准1项并通过国家级评审，参与5项团体标准修订，获专利及软件著作授权216项，登记科技成果2项，为历年之最。无人驾驶车应用项目入选宁夏企业典型创新案例。

在肯定成绩的同时，也必须清醒认识到，过去一年的工作中仍然存在一些亟待解决的问题。特别是在安全生产方面，发生了几起安全生产事故，教训深刻，在新的一年里，要下大力气解决安全生产问题，守牢红线、底线，造福员工，造福社会。

第二部分2025年度工作安排

2025年是“十四五”规划收官之年，公司董事会将以习近平新时代中国特

色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会以及中央经济工作会议精神，按照自治区第十三次党代会和历次全会部署，完整准确全面贯彻新发展理念，主动融入新发展格局，紧紧围绕“防控风险、改善业绩、建设团队”的主线，坚守红线底线，提高发展质量，全面完成年度目标任务，奋力开创公司高质量发展新局面。

1、重点保障内蒙古260万吨/年煤制烯烃及配套40万吨/年绿氢耦合制烯烃

项目的顺利投产、全面达产以及生产运行、物流协调、原料保供和市场开拓工作。积极推进宁东四期烯烃项目、宁东五期烯烃项目及新疆烯烃项目的审批、建设工作。

2、根据新修订的《公司法》以及中国证监会2025年新修订的《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上市公司募集资金监管规则》等，修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》等公司基本管理制度，优化公司治理。

3、根据证监会2025年新修订的《上市公司信息披露管理办法》及公司制

定的《公司市值管理制度》，继续做好信息披露、舆情监测应对、投资者关系管理及市值管理工作，积极提升公司投资价值和股东回报水平。

4、根据中央金融办、中国证监会等六部门联合印发的《关于推动中长期资11金入市工作的实施方案》，结合资本市场情况、公司股价情况和公司资金情况，

适时选择对股份回购增持再贷款工具的运用。

5、推动公司优化各项基础管理工作，加大安全发展、绿色发展、创新发展力度，为公司发展奠定坚实基础。确保公司完成新的阶段性战略目标，着力将公司打造成为技术领先、行业领军、世界一流的高端煤基新材料企业。

12议案2：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年度监事会工作报告

第一部分2024年度工作总结

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》

《公司监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和股东的利益。积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、董事和高级管理人员的履行职责情况进行监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。现将公司监事会工作情况报告如下：

一、2024年度监事会会议召开情况

2024年，公司监事会共召开了8次会议，审议16项议案，所有议案均审议通过。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和公司制度的规定，具体情况如下：

会议届次会议时间审议议案1.审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划（草

第四届监事会2024年案）>及其摘要的议案》第五次会议3月13日2.审议通过了《关于<公司2024年员工持股计划管理办法>的议案》1.审议通过了《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》2.审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》3.审议通过了《关于公司2023年年度利润分配方案的

第四届监事会2024年议案》第六次会议3月21日4.审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及其摘要的议案》5.审议通过了《关于公司向宁夏燕宝慈善基金会捐赠的关联交易议案》

6.审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》7.审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的

13议案》

8.审议通过了《关于补选股东代表监事的议案》第四届监事会2024年1.审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东

第七次会议4月19日大会决议有效期的议案》第四届监事会2024年1.审议通过了《关于<宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第八次会议4月25日2024年第一季度报告>的议案》1.审议通过了《关于<宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第四届监事会2024年

2024年半年度报告及其摘要>的议案》

第九次会议8月12日第四届监事会2024年1.审议通过了《关于<宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第十次会议10月30日2024年第三季度报告>的议案》1.审议通过了《关于<宁夏宝丰能源集团股份有限公司

第四届监事会2024年11终止公司2023年度向特定对象发行股票事项并撤回申

第十一次会议月1日请文件>的议案》第四届监事会2024年111.审议通过了《关于宁夏宝丰能源集团股份有限公司收

第十二次会议月26日购资产暨关联交易的议案》

二、监事会2024年就相关事项发表的意见

2024年，公司监事会认真履行工作职责，对公司依法运作情况、财务管理

状况、内部控制及重大交易等事项进行了监督检查，并根据相关法律法规的要求，就相关事项发表了意见。具体如下：

（一）公司规范运作情况

2024年，公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，认真听取

会议议案，依法监督公司各项重要事项的审议及决策。

监事会认为：2024年，公司历次股东大会、董事会会议的召集、召开和决策程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，会议审议的各项议案均合法且符合公司实际。公司所有董事、高级管理人员均能勤勉尽职，认真落实股东大会和董事会的各项决议，未发现公司董事、高级管理人员在履行职责时有违反法律、法规及《公司章程》或损害公司和股东利益的行为。

（二）公司财务管理情况

2024年，公司监事会认真审阅了公司的财务会计资料，对公司经营活动情

况、财务管理制度执行情况等进行了检查监督。

监事会认为：2024年，公司财务运作规范，财务状况良好，财务报表真实、准确、完整，无重大遗漏和虚假记载。公司2024年度财务报告已经由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。公司编制的财务报表符合《企业会计制度》和《企业会计准则》等相关规定，年

14度财务报告能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果。

（三）公司内部控制情况

监事会已经审阅了公司2024年度内部控制评价报告，监事会认为：公司董事会出具的《公司2024年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及证券监管机构对上市公司内部控制建设的

有关规定，对公司内部控制制度体系建立和完善、重点环节控制等方面的内容作了详细说明，真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对《公司2024年度内部控制评价报告》未有异议。

公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。

（四）公司关联交易情况

2024年，监事会对公司发生的关联交易事项进行了核查。监事会认为：公

司与关联方的交易遵循了公正、公平的交易原则，符合《公司章程》《公司关联交易管理制度》及公司内部控制制度要求，关联交易真实、合法，不存在内幕交易、损害公司及公司股东利益的情况。

（五）资金占用及对外担保情况

2024年，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东

及其他关联方占用公司资金的情况；公司及下属子公司无对外担保情况发生。

（六）信息披露的执行情况公司严格按照中国证监会、上海证券交易所有关监管文件规定及《公司信息披露制度》《公司重大信息内部报告制度》等制度要求，加强信息披露工作管理，完善信息披露工作流程，确保监管机构和投资者及时、准确地了解公司的经营情况及重大事项。监事会认为：2024年，公司真实、准确、完整地开展了信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未违反相关规定，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

第二部分2025年度工作安排

2025年，公司监事会将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监

15事会议事规则》的要求，以维护公司及股东利益为出发点，有效发挥监督检查职能。

一、完善工作机制，促进公司法人治理结构更加健全有效

监事会将认真分析2025年公司的运作情况，根据实际情况进一步完善各项管理制度，并做好制度执行的监督工作。同时，监事会将继续督促公司董事会、股东大会依法召集、召开，各类事项能够被依法决策，督促经营管理层有效执行公司的各项决策。

二、加强重点工作监督，确保公司规范运行

2025年，监事会将把财务规范运作、信息披露等事项作为监督重点，着重

检查及监督各相关工作推进及运行。财务运作方面，加强定期报告的审阅及审核，确保定期报告能够充分反映公司的财务状况和经营成果；信息披露方面，加强对公司信息披露工作的监督，确保各项信息披露依法合规。

三、加强内控监督，保障公司及股东的合法权益

不断完善公司的内部控制体系，健全内部控制机制。合理借助外部审计力量，强化风险防范。加强公司董事、高级管理人员的履职监督，确保公司董事、高级管理人员履职时不出现违反法律、法规、公司章程或损害公司及股东利益的行为。

16议案3：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告

根据公司2024年度经营情况和财务状况，结合公司合并报表数据，现将

2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告汇报如下：

一、2024年度财务决算情况

公司2024年度主要财务数据如下：

（一）资产负债情况

单位：万元财务指标2024年2023年变动幅度

总资产8956621.767163029.9325.04%

总负债4655999.673309359.4640.69%

净资产4300622.093853670.4811.60%

截止2024年底，公司总资产较年初增加179.36亿元，增幅25.04%，主要是报告期内内蒙项目投资额增加；总负债较年初增加134.66亿元，增幅

40.69%，主要是报告期内蒙项目投资增加，往来欠款及贷款额增加；净资产增

加44.70亿元，增幅11.60%，主要是报告期内未分配利润较年初增加所致。

（二）经营业绩

单位：万元财务指标2024年2023年变动幅度

营业收入3298288.992913551.1213.21%

营业成本2205016.532027899.158.73%

2024年，公司营业收入同比增加38.47亿元，增幅13.21%。营业成本同比

增加17.71亿元，主要是报告期内公司产能增加。

（三）期间费用

单位：万元财务指标2024年2023年变动幅度

销售费用11736.948568.1736.98%

管理费用87491.6876883.3213.80%

财务费用74440.2332703.06127.62%

2024年度，销售费用同比增加0.32亿元主要是报告期内公司产品销量增加，销售人员人工成本增加；管理费用同比增加1.06亿元，主要是报告期内公司新建项目投产后，管理费用资本化同比减少；财务费用同比增加4.17亿元，

17主要是报告期内公司新建项目投产后，利息资本化同比减少。

（四）盈利能力

单位：万元财务指标2024年2023年变动幅度

营业利润782833.14678591.2915.36%

利润总额728632.41646678.6412.67%

净利润633767.63565061.4912.16%

2024年，公司净利润同比增加6.87亿元，增幅12.16%，主要是报告期公司产能增加。

（五）现金流量（不含票据）

单位：万元财务指标2024年2023年变动幅度

经营活动现金流入3582128.693051528.9617.39%

经营活动现金流出2692365.152182266.5823.37%

经营活动现金流量净额889763.54869262.382.36%

2024年，经营活动现金流量净额同比增加2.05亿元，增幅2.36%。

二、2025年度财务预算

（一）2025年预算编制说明

遵循谨慎性原则，根据公司中长期发展规划，综合2025年宏观经济预期与产品需求预期、生产计划、新项目投产等因素，在公司生产经营预算基础上，按财务合并报表的要求进行编制。

（二）基本假设

1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

3.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

4.公司主要产品和原料的市场价格无重大变化；

5.无其他不可抗拒力及不可预见因素造成的重大不利影响。

（三）主要产品产量计划

1.生产焦炭681万吨。

2.生产聚乙烯、聚丙烯 498万吨，生产 EVA 22万吨。

3.精细化工产品加工量86万吨

（四）销售计划

按照公司2025年产量计划，实现产销平衡。

（五）财务预算

181.实现营业收入526亿元。

2.营业成本347亿元。

2025年财务预算根据2024年具体情况制定，不代表公司对2025年度的盈利预测。由于受国家宏观经济政策、行业态势及市场形势变化等多种因素的制约，2025年财务预算在实施过程存在很大的不确定性，公司将根据实际情况适时进行调整。

19议案4：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于与关联方签署日常关联交易协议的议案

根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，每三年对与关联人签订的日常关联交易进行一次审议和披露，公司本着实事求是、价格公允的原则与关联方拟签订2025年-2027年的日常关联交易协议并提交董事会审议，董事会、股东大会审议通过后双方盖章生效。

1.宁夏红墩子煤业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原

材料购销框架协议

2.宁夏峰腾塑业有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材

料购销框架协议

3.宁夏吉盛供应链管理有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

4.宁夏宝丰储能材料有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

5.宁夏宝廷新材料科技股份有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之

产品、原材料购销框架协议

6.宁夏宝丰昱能科技有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

7.宁夏宝丰能源集团宁东加油站有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公

司之产品、原材料购销框架协议

8.宁夏汇丰祥分布式光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司

之产品、原材料购销框架协议

9.宁夏华鑫光伏发电有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

10.宁夏宝丰生态牧场有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之产品、原材料购销框架协议

2011.汇丰祥商业控股有限公司与宁夏宝丰能源集团股份有限公司之租赁框框

架协议

21议案5：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的议案

一、公司利润分配方案

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司财务报表中期末未分配利润为人民币16870998957.70元。2024年度，公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为人民币6337676311.63元。

公司2024年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，中小股东每股派发现金红利人民币0.4598元（含税），大股东每股派发现金红利人民币0.3891元（含税），合计派发现金红利人民币

3006627791.21元，占公司当年归属于母公司股东的净利润的47.44%。

二、中小股东与大股东每股派发现金红利不同的原因及具体计算过程

（一）有权享受本次现金红利的股份

截至2024年12月31日，公司总股本7333360000股，其中，中小股东持股2167148730股，大股东持股5166211270股。

（二）每股现金红利的计算过程

1、本次现金分红总额为3006627791.21元。

2、大股东对中小股东的补偿额

因公司2025年度拟向宁夏燕宝慈善基金会以现金方式捐赠不超过

600000000元，用于以捐资助学为主的公益慈善事业及其他公益活动，为了

维护中小股东利益，该项捐赠拟由公司大股东全部承担，具体承担方式为，公司大股东在本次现金分红时对中小股东分担的捐赠部分予以全额补偿。因2025年实际捐赠的具体金额目前尚不能确定，因此，补偿数额以2024年度实际捐赠金额420000000元为基准进行计算。

根据公司2024年度的所得税费用率13.02%（2024年度公司合并报表利润总额为7286324100.32元，所得税费用为948647788.69元）计算，因该

22项捐赠导致公司2024年度净利润减少365317822.02元。

补偿数额的计算公式为：补偿额=（中小股东持有股份数÷公司股份总数）

×2024年度实际捐赠的税后金额107958432.98元。

3、中小股东每股现金红利

中小股东每股现金红利=[（中小股东持股数÷公司股份总数）×本次现金

分红总额+补偿额]÷中小股东持股数=0.4598元/股

4、大股东每股现金红利

大股东每股现金红利=[（大股东持股数÷公司股份总数）×本次现金分红

总额-补偿额]÷大股东持股数=0.3891元/股

二、红利支付方式中小股东的现金红利委托中国结算上海分公司发放。

大股东的现金红利由公司直接转账支付。

三、后续发生股份变动事项和处理方式

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公

司总股本发生变动的，公司拟维持每股现金红利不变，相应调整分配总额。

23议案6：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司

2024年年度报告及其摘要

《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度报告》及《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要》已于2025年3月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2024年年度报告摘要》同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》。

详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

24议案7：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定

2025年中期利润分配方案的议案

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海

证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及

《公司章程》的有关规定，上市公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在综合考虑自

身发展阶段、盈利水平、债务偿还、重大资金支出安排以及投资者回报等因素

的基础上，选择有利于投资者分享公司成长和发展成果、取得合理投资回报的利润分配方案。为简化中期分红程序，提请股东大会授权董事会在满足以下条件的情况下，制定公司2025年中期利润分配方案，全权办理公司2025年中期现金分红相关事宜。

一、中期现金分红的条件

1、公司累计未分配利润为正且当期盈利；

2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

二、中期现金分红的上限不超过公司2025年上半年当期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润。

授权期限自本议案经公司2024年度股东大会审议通过之日起至2025年中期现金分红实施完毕之日止。

25议案8：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案

根据《公司章程》规定及实际工作需要，公司拟续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘期一年，并授权经营管理层根据2025年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。

《宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》已于

2025 年 3 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，关于审计

机构的基本情况敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

26议案9：

宁夏宝丰能源集团股份有限公司关于2025年对外担保额度预计的议案

一、对外担保情况概述

（一）对外担保基本情况

为支持内蒙宝丰未来发展，拟对内蒙宝丰或其他全资或控股子公司融资提供不超过100亿元的对外担保额度，上述担保金额为最高限额担保，具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

（二）担保预计基本情况担保方担保额度占上担保额度截至目前担保本次新增担是否关被担保方持股比市公司最近一决议有效余额保额度联担保例期净资产比例期

内蒙宝丰100%213.42100亿元23%一年否上述对外担保额度有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起一年或至

股东大会审议通过2026年相关对外担保额度之日止，以上对外担保为2025年度公司对内蒙宝丰新增的担保总额，实际发生担保额取决于被担保方与银行等金融机构的实际借款金额。在年度对外担保总额未突破的前提下，该对外担保额度可以在公司各下属控股子公司和全资子公司之间按照实际情况内部调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司）。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

1.被担保人名称：内蒙古宝丰煤基新材料有限公司

2.公司住所：内蒙古鄂尔多斯市乌审旗图克工业园区

3.法定代表人：韩华山

4.注册资本：150亿元

5.经营范围：高端煤基新材料（不含危险品）生产及销售；煤炭开采、洗

选及销售；煤气化制烯烃及下游产品项目建设（不含相关危险品项目）；矿用设

27备生产及维修；压力容器、压力管道安装、维修及检测；仪表、阀门校验；内

部研发、人事管理。

6.最近一年又一期财务指标

单位：元