股票代码：600985股票简称：淮北矿业编号：临2025—009

淮北矿业控股股份有限公司

关于2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

*日常关联交易为公司正常生产经营所需，关联交易定价公允，不存在损害本公司及非关联股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，也不会对公司独立性构成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年3月25日，公司独立董事召开第十届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并对2025年初至3月20日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。独立董事专门会议发表了如下审核意见：公司2025年度日常关联交易预计为正常的生产经营及业

务发展所需；交易遵循自愿、平等、公正的原则，定价公平、合理不存在损害公司及非关联股东利益尤其是中小股东利益的情形。全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

2025年3月26日，公司召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事孙方先生、周四新先生回避表决，其余8名非关联董事一致同意公司2025年度日常关联交易预计事项，并对2025年初至3月20日与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况2024年3月27日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，并经公司2023年年度股东大会审议通过。公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为1125000万元，其中与关联方发生的购销、服务类日常关联交易金额为325000万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为800000万元。公司2024年度与关联方日常关联交易实际发生额情况如下：

1.购销、服务类日常关联交易

公司2024年度与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易总额为

239139.33万元，具体如下：

单位：万元关联交易2024年度2024年度预计金额与实际发生金关联方类别预计金额实际发生金额额差异较大的原因

淮北矿业（集团）有限责任公司2800015223.72一是关联方下属煤矿生产的煤炭由公司统购统

淮鑫融资租赁有限公司5000035756.83销，因其煤矿关停，导致向关联方采向关联方采购煤炭金额

购商品及材安徽华塑股份有限公司100002077.27较预期减少；二是公司下料物资属单位根据生产经营需

淮北矿业集团下属其他公司60003681.83要调整采购计划，导致向关联方采购设备金额较

小计9400056739.65预期下降。

淮北矿业（集团）有限责任公司50008457.29接受关联方

安徽紫朔环境工程技术有限公司200009303.71

加工修理、

/

装卸、租赁

淮北矿业集团下属其他公司2500027607.75及其他服务

小计5000045368.75

安徽华塑股份有限公司6200048787.74向关联方销关联方根据实际生产经

售商品及材无为华塑矿业有限公司1600016285.49营需要调整采购计划。

料物资

淮北矿业集团及其下属其他公司150003067.62小计9300068140.85

向关联方提淮北矿业（集团）有限责任公司4000050832.61供工程建

安徽华塑股份有限公司2800014307.14关联方部分项目未实施，筑、加工修

导致其对工程建筑、运输

理、装卸、

淮北矿业集团下属其他公司200003750.33等服务的需求不及预期。

租赁及其他

服务小计8800068890.08

合计325000239139.33/

2.金融类日常关联交易

公司关联方2024年度在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为

429525.76万元，具体如下：

单位：万元

2024年度2024年度

关联交易类别关联方预计金额实际发生金额

关联方在财务公司日最高存款余额淮北矿业集团及其下属公司396000183609.58

关联方在财务公司利息收入淮北矿业集团及其下属公司40001230.44

关联方在财务公司日最高贷款余额淮北矿业集团及其下属公司388000238200.00

关联方在财务公司利息支出淮北矿业集团及其下属公司120006485.74

合计800000429525.76

（三）2024年度日常关联交易预计情况

1.购销、服务类日常关联交易

根据公司生产经营需要，2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为350，000万元，具体如下：单位：万元本年年初至2025年3关联交易2025年度2024年度占同类业务比例预计金额与实际发生关联方月20日与关联人累计

类别预计金额实际发生金额（%）金额差异较大的原因已发生的交易金额

淮北矿业（集团）有限责任公司2000.00015223.720关联方下属煤矿关

淮鑫融资租赁有限公司100000.00035756.830

向关联方采购商品停，不再向关联方采安徽华塑股份有限公司10000.00411.842077.270.05

及材料物资购煤炭，预计设备采淮北矿业集团下属其他公司6000.00243.503681.830.03购量增加。

小计118000.00655.3456739.650.08

淮北矿业（集团）有限责任公司10000.001203.058457.290.47

接受关联方加工修安徽紫朔环境工程技术有限公司25000.001262.449303.710.50下属公司部分新项目

理、装卸、租赁及淮北矿业集团南京航运有限公司15000.002446.1412637.450.96建设，增加环保服务其他服务淮北矿业集团下属其他公司20000.002002.8614970.300.79需求。

小计55000.006914.4945368.752.71

安徽华塑股份有限公司68000.005046.7848787.741.09预计向关联方销售煤

向关联方销售商品无为华塑矿业有限公司6000.00730.9516285.490.16

炭金额增加、销售材

及材料物资淮北矿业集团及其下属其他公司10000.0070.913067.620.02料物资减少。

小计84000.005848.6468140.851.27

淮北矿业（集团）有限责任公司50000.007044.6250832.611.69向关联方提供工程

安徽华塑股份有限公司20000.002904.0514307.140.70

建筑、加工修理、预计向关联方提供其

无为华塑矿业有限公司18000.002460.7412.070.59

装卸、租赁及其他他服务增加。

淮北矿业集团下属其他公司5000.001095.653738.260.26服务

小计93000.0013505.0668890.083.24

合计350000.0026923.53239139.33//2.金融类日常关联交易

根据财务公司与关联方签署的《金融服务协议》的约定，关联方在财务公司日最高存款余额（含应计利息）不超过45亿元，日最高贷款余额（含应计利息）不超过45亿元，2025年度预计关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为900000万元，具体如下：

单位：万元本年年初至2025

2024年度2025年度年3月20日与关

关联交易类别关联方实际发生金额预计金额联方已发生的交易金额关联方在财务公司日淮北矿业集团及其

183609.58445000156320.28

最高存款余额下属公司关联方在财务公司利淮北矿业集团及其

1230.445000133.12

息收入下属公司关联方在财务公司日淮北矿业集团及其

238200.00435000231360

最高贷款余额下属公司关联方在财务公司利淮北矿业集团及其

6485.74150001480.29

息支出下属公司

合计429525.76900000389293.69注：公司关联方为控股股东淮北矿业（集团）有限责任公司（下称“淮北矿业集团”）及其下属公司，鉴于公司关联方数量众多，预计与单一关联法人发生交易金额达到公司上一年度经审计净资产0.5%的，单独列示关联方信息及交易金额；与其他关联法人发生的关联交易以同一控制人为口径进行合并列示。对于淮北矿业集团及其控制的下属企业，在预计的同一类型关联交易总额度内各关联方可做适当调剂。

截至2025年3月20日，公司与关联方实际发生的购销、服务类日常关联交易合计金额为26923.53万元，关联方在财务公司日最高存贷款余额及利息收支合计金额为389293.69万元，经公司第十届董事会第四次会议审议通过，同意对上述与关联方已发生的日常关联交易金额进行确认。二、关联方介绍及关联关系

（一）主要关联方介绍及关联关系法定代表注册资本关联方名称公司类型住所主营范围与公司的关联关系人（万元）

淮北矿业（集团）有限淮北市人民中煤炭产品、洗选加工、焦炭、高岭土、煤层气开发、电力、矿建、

有限责任公司(国有全资)方良才478401.384701控股股东

责任公司路276号化工产品、建材等生产与销售等。

聚氯乙烯树脂、电石渣水泥以及配套工程（自备电厂）；岩盐地

股份有限公司(上市、国有滁州市定远县控股股东的控股子

安徽华塑股份有限公司路明350740.1812下开采、真空制盐等产品的生产和销售；塑料制品、焦粉、蒸汽、

控股)炉桥镇公司

化工产品（除化学危险品）销售等。

芜湖市无为市控股股东的控股孙

无为华塑矿业有限公司有限责任公司（国有控股）万书宝8000石灰岩矿开采、加工、销售、运输；活性石灰、超细粉销售。

石涧镇公司

淮北矿业（集团）金园安徽省宿州市控股股东的控股子

有限责任公司(国有控股)徐军12300房地产开发、销售，物业管理。

房地产开发有限公司迎宾大道公司

淮北双龙矿业有限责任淮北市杜集区煤炭开采、销售及加工；机械电子设备及配件制造、维修；机电控股股东的控股子

有限责任公司(国有控股)宋新军4521.7公司矿山集镇安装。公司淮北矿业传媒科技有限淮北市人民中设计、制作、代理、发布国内各类广告，国内、入境旅游业务，控股股东的全资子有限责任公司（国有独资）束春鹏300

公司路276号文化艺术交流策划，会展服务、礼仪庆典等。公司淮北矿业集团南京航运南京市江宁经国内沿海及长江中下游普通货船运输；承办海运进出口货物的国控股股东的控股子

有限责任公司（国有控股）王更生30000

有限公司济技术开发区际运输代理业务；化工产品、钢材、建材销售等。公司淮北市相山区基金投资，股权投资，债权投资，有价证券投资，投资咨询，财控股股东的全资子淮北皖淮投资有限公司有限责任公司（国有独资）毛师达50000

人民中路务顾问，信托投资。公司融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的有限责任公司(台港澳与中国（上海）自控股股东的控股子淮鑫融资租赁有限公司毛师达63460残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的

境内合资)由贸易试验区公司商业保理业务。

淮北市相山区控股股东的下属单

安徽矿业职业技术学院民办非企业单位侯荣巧500全日制普通高等职业技术教育（非营利性）。

鹰山中路位

淮北市相山区全日制和非全日制的中、高级工、预备技师学制教育，初、中、控股股东的下属单安徽淮北煤电技师学院事业单位张宗清6000

鹰山中路高级职业技能培训，技师培训，职业技能鉴定。位淮北神华理工科技有限有限责任公司（自然人投淮北市鹰山中工矿设备及配件生产、销售、维修；应用电子科研开发、生产、控股股东的下属单赵铁塔5000责任公司资或控股的法人独资）路22号销售；数控机械加工，机电工程服务、机电设备维修等。位安徽省淮北市高岭土加工、销售，高岭土系列产品研制开发，经销包装材料、安徽金岩高岭土新材料股份有限公司（非上市、控股股东的控股子张矿7289.4316杜集区朔里镇化工产品、耐火材料、建筑材料、环保产品，矿山机械加工及销股份有限公司国有控股）公司朔北路北50米售等。

安徽省淮北市环保装备科技领域内的技术研发、技术咨询、技术服务、技术推安徽福岩环保装备科技有限责任公司（台港澳与控股股东的控股子鲁根10000经济开发区龙广，高温复合催化虑筒生产、研发、销售，非金属矿物制品、污有限公司境内合资）公司

湖工业园染防治设备、过滤组件产品的生产、研发、销售等。

安徽相王医疗健康股份股份有限公司(非上市、国全科医疗科、内科、外科、健康体检、医院管理及投资、医疗技控股股东的控股子

刘文生4909.9836淮北市相山区

有限公司有控股)术开发、批发兼零售医疗器械等。公司水污染防治、大气污染防治、污染修复和固体废弃物处理及环境安徽紫朔环境工程技术其他有限责任公司（国有控股股东的控股子付军10000淮北市科创楼污染治理工程的咨询、设计、总承包服务，环保装备、环保产品有限公司控股）公司

的研发、生产销售等。（二）履约能力分析公司控股股东淮北矿业集团及其下属公司生产经营正常，履约情况良好，不存在影响上市公司发展的可能性。

三、关联交易主要内容和定价依据

主要内容：公司与关联方发生的购销产品、物资，提供或接受劳务、加工修理及金融服务等。

定价依据：有国家价格的，直接适用此价格；实行政府指导价的，应在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行国家定价或政府指导价外，有可比的市场价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；无可比的市场价格或收费标准的，交易定价应参考关联方与独立于关联方的第三方发生的非关联交易价格确定；既无市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，则应以合理的成本费用加合理利润（按本行业的通常成本毛利率计算）作为定价的依据。

四、关联交易目的和对公司的影响

日常关联交易为公司生产经营所必需，对公司生产经营的稳定发挥了积极作用。双方的日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，交易价格参考市场价格公平、合理确定，不会影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2025年3月28日