证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2024-040

江苏汇鸿国际集团股份有限公司

第十届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日以电子邮件形式发出通知，召开公司第十届监事会第十一次会议。会议于2024年8月27日下午在汇鸿大厦26楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。会议由监事会主席张王林女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议通过《关于2024年半度计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定计提信用减值损失和资

产减值损失，符合谨慎性原则，能够客观、真实、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，相关决策程序符合相关法律法规的有关规定。监事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《2024年半年度报告》及其摘要

监事会认为：

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等法律、法规

以及《公司章程》和公司内部控制制度的有关规定；

2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3.公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有

关保密的规定，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4.监事会保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承证券代码：600981证券简称：汇鸿集团公告编号：2024-040

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《2024年半年度报告》

及《2024年半年度报告摘要》。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司监事会同意提名顾新先生为

公司第十届监事会监事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于监事辞职及提名监事候选人的公告》（公告编号：2024-045）。

会议表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏汇鸿国际集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月二十九日