证券代码：600980证券简称：北矿科技公告编号：2025-002

北矿科技股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北矿科技股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第十次会议通知于

2025年3月18日以电子邮件和电话通知的方式发出，会议于2025年3月28日

以现场结合通讯方式召开，会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由公司董事长卢世杰先生主持，公司监事及高管人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。会议以书面表决方式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2024年度总经理工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《公司2024年度财务决算报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见《审计报告》，公司2024年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为105817106.34元，其中，母公司实现净利润25856773.86元，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积后，2024年当年实际可供股东分配的利润为23271096.47元。截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币22791473.27元。

公司2024年度利润分配预案为：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总

股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。截至2024年12月31日，公司总股本为189263526股，以此计算合计拟派发现金红利18926352.60元（含税）。此外，公司于2024年9月

24日完成2024年半年度权益分派，每10股派发现金红利0.30元（含税），派发

中期现金红利5677905.78元（含税）。2024年度公司现金分红总额为24604258.38元，占本年度归属于公司股东净利润的比例为23.25%。公司本年度不进行资本公积转增股本和送红股。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

公司2024年度现金红利总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于

30%的原因说明：

公司矿冶装备业务和磁性材料业务均处于优化产品结构、拓展产业链的关键发展阶段。矿冶装备和磁性材料的研发和成果转化均需要一定的周期，在研发过程中需要不断地试验和优化，然后进行试生产，产品合格后成为定型产品，新产品的研发和成果转化需要投入较多的资金。

公司在手订单交付和新项目建设需要较多的资金，同时开发新产品和产业链延伸也需要投入较多的资金。因此，为有利于公司长期可持续发展，须留存部分收益。

四、审议通过《公司2024年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

五、审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案中的财务信息在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员

会第八次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司独立董事 2024 年度述职报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事马忠先生、马萍女士、岳明先生分别作述职报告，并向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况的报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

八、审议通过《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

九、审议通过《公司2024年度董监事薪酬的议案》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，许志波先生担任公司董事，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司2024年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

卢世杰先生担任公司董事长、总经理职务，李炳山先生担任公司董事、副总经理职务，冉红想先生担任公司董事、副总经理兼董事会秘书职务，属于关联董事，对该议案回避表决，其他非关联董事一致通过该议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。十一、审议通过《关于<公司工资总额2024年清算结果和2025年预算方案>的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

十二、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产业绩承诺实现情况及业绩承诺期满减值测试结果的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十四、审议通过《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十五、审议通过《公司2024年度内部控制评价报告》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

十六、审议通过《公司关于计提资产减值准备及核销资产的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

十七、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

十八、审议通过《公司2025年度日常关联交易预计》（详见上交所网站http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司关联董事胡建军先生和范锡生先生回避了本项议案的表决。其他非关联董事一致通过本议案。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会审计委员会第八次会议和独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

十九、审议通过《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

为了满足公司生产经营、项目建设需要，确保公司资金周转使用，公司拟向银行申请总额不超过人民币35000万元的综合授信额度，有效期为自公司2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。董事会同意授权公司管理层与银行等金融机构签署相关授信合同、借款合同等一切与融资有

关的文件（包括该等文件的变更、补充协议）。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于公司董事会战略委员会更名并修订其工作细则的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第八届董事会战略委员会第四次会议审议通过。

二十一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定2025年中期分红方案的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

二十二、审议通过《公司关于召开2024年年度股东大会的议案》（详见上交所网站 http://www.sse.com.cn）表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司定于2025年4月22日（星期二）上午10:00在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区23号楼401会议室召开公司2024年年度股东大会。详情请见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北矿科技关于召开2024年年度股东大会的通知》。

特此公告。

北矿科技股份有限公司董事会

2025年4月1日