证券代码：600979证券简称：广安爱众公告编号：2025-003

四川广安爱众股份有限公司

第七届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

*全体董事参加了本次会议。

*无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。

*本次董事会审议的全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次会议于

2025年1月8日以电子邮件形式发出通知和会议资料，并于2025年1月14日以通讯方式召开。本次会议应参与表决的董事9人，实际参与表决的董事9人。本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于审查第七届董事会董事候选人任职资格的议案》

本议案提交公司董事会审议之前，董事会提名与薪酬委员会已对熊运开先生作为公

司第七届董事会董事候选人进行了任职资格审查，认为其符合董事任职资格。

公司第七届董事会董事候选人尚需提交公司股东大会选举。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于补选公司第七届董事会董事的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议通过《关于为全资子公司爱众综合能源向银行申请贷款提供担保的议案》会议同意公司为全资子公司四川爱众综合能源技术服务有限公司（简称“爱众综合能源”）向中国农业银行股份有限公司广安区支行（简称“银行”）申请的并购贷款

15500.00万元人民币提供连带责任担保，担保期限7年，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（三）审议通过《关于为控股子公司岳池电力向银行申请贷款提供担保的议案》

会议同意公司为控股子公司四川省岳池爱众电力有限公司（简称“岳池电力”）向中

国农业银行股份有限公司岳池县支行（简称“银行”）申请的固定资产贷款2400.00万

元人民币按持股比例（70%）提供连带责任担保，担保金额1680.00万元人民币，担保期限10年，具体担保事宜以最终与银行签署协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

（四）审议通过《关于提议召开2025年第一次临时股东大会的议案》会议同意公司拟定于2025年2月7日14点40分在公司仁爱楼五楼九号会议室召开2025年第一次临时股东大会。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《四川广安爱众股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司董事会

2025年1月16日

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