证券代码：600977证券简称：中国电影公告编号：2024-029

中国电影股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于

2024年10月28日以通讯方式召开，会议通知和材料于2024年10月23日以

电子邮件方式发出。本次会议应参会董事10人，实际参会董事10人。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、部门规章、规范性文件和《中国电影股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年第三季度报告》

详见与本公告同日披露的《中国电影股份有限公司2024年第三季度报告》。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案经董事会审计委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。

（二）审议通过《2024年中期利润分配预案》详见与本公告同日披露的《中国电影2024年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2024-031）。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权本议案尚需提交公司股东大会审议。

1/2（三）审议通过《提请召开2024年第二次临时股东大会》

公司拟召开2024年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项将另行公告。

议案表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权特此公告。

中国电影股份有限公司董事会

2024年10月29日