证券代码：600976证券简称：健民集团公告编号：2024-030
健民药业集团股份有限公司
关于修订《公司章程》等内部制度部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
*本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订，尚需公司股东大会批准。
健民药业集团股份有限公司（以下简称：“健民集团”或公司）2024年9月13日召开的第十届董事会第二十六次会议，全票审议通过“关于增加经营范围暨修订《公司章程》部分条款的议案”、“关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案”，并将上述议案提交股东大会审议。根据证监会、上海证券交易所等相关规定，结合公司实际情况，拟对《健民药业集团股份有限公司章程》《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
一、修订《公司章程》部分条款修订前修订后依据
第十四条经依法登记，公第十四条经依法登记，公司的经营公司业务
司的经营范围：范围：发展需要
许可项目：药品生产；药品许可项目：药品生产；药品进出口；
进出口；饮料生产；食品生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生
食品销售；保健食品生产；货物产、第三类医疗器械经营、第三类医疗器进出口；技术进出口；中药饮片械租赁；化妆品生产；饮料生产；食品生代煎服务；特殊医学用途配方食产；食品销售；保健食品生产；货物进出品生产；进出口代理；婴幼儿配口；技术进出口；中药饮片代煎服务；特方食品生产。（依法须经批准的殊医学用途配方食品生产；进出口代理；项目，经相关部门批准后方可开婴幼儿配方食品生产。（依法须经批准的展经营活动，具体经营项目以相项目，经相关部门批准后方可开展经营活关部门批准文件或许可证件为动，具体经营项目以相关部门批准文件或准）许可证件为准）
一般项目：药品委托生产；一般项目：药品委托生产；保健食品
保健食品（预包装）销售；特殊（预包装）销售；特殊医学用途配方食品
医学用途配方食品销售；医学研销售；第一类医疗器械生产、第一类医疗
究和试验发展；技术服务、技术器械销售、第一类医疗器械租赁；第二类
开发、技术咨询、技术交流、技医疗器械销售、第二类医疗器械租赁；生
术转让、技术推广；日用品销售；物基材料制造、销售；生物基材料技术研化妆品批发；化妆品零售；塑料发；生物基材料聚合技术研发；医学研究
制品销售；建筑材料销售；工程和试验发展；技术服务、技术开发、技术和技术研究和试验发展。（除许咨询、技术交流、技术转让、技术推广；可业务外，可自主依法经营法律日用品销售；化妆品批发；化妆品零售；
法规非禁止或限制的项目）塑料制品销售；建筑材料销售；工程和技术研究和试验发展。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项
目）
具体经营范围以市场监督管理局最终审批为准。除上述修订内容外，其余条款不做修订。
二、修订《董事会议事规则》部分条款修订前修订后依据
第七条（二）董事应当遵守法律、第七条（二）董事应当遵守法律、上海证券交易
行政法规和本章程，对公司负有下列行政法规和本章程，对公司负有下列所相关勤勉义务：勤勉义务：规定
1、应谨慎、认真、勤勉地行使1、应谨慎、认真、勤勉地行使
公司赋予的权利，以保证公司的商业公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政法规以及国行为符合国家法律、行政法规以及国
家各项经济政策的要求，商业活动不家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；超过营业执照规定的业务范围；
2、应公平对待所有股东；2、应公平对待所有股东；
3、及时了解公司业务经营管理3、及时了解公司业务经营管理状况；状况；
4、应当对公司定期报告签署书4、应当依法对定期报告签署书面确认意见。保证公司所披露的信息面确认意见，不得委托他人签署，也真实、准确、完整；不得以对定期报告内容有异议、与审
5、应当如实向监事会提供有关计机构存在意见分歧等为理由拒绝
情况和资料，不得妨碍监事会或者监签署；
事行使职权；5、应当保证公司所披露的信息
6、法律、行政法规、部门规章真实、准确、完整；
及公司章程规定的其他勤勉义务。6、应当如实向监事会提供有关情况和资料，不得妨碍监事会或者监事行使职权；
7、法律、行政法规、部门规章
及公司章程规定的其他勤勉义务。
第二十三条董事会会议应由本第二十三条董事会会议应由本上海证券交易人出席，董事因故不能出席的，可以人出席，董事因故不能出席的，可以所相关书面委托其他董事代为出席。书面委托其他董事代为出席。规定委托书应当载明：委托书应当载明：
（一）委托人和受托人的姓名；（一）委托人和受托人的姓名；
（二）委托人对每项提案的简要（二）委托人对每项提案的简要意见；意见；
（三）委托人的授权范围和对提（三）委托人的授权范围和对提案表决意向的指示；案表决意向的指示；
（四）委托人的签字、日期等。（四）委托人的签字、日期等。
委托其他董事对定期报告代为受托董事应当向会议主持人提
签署书面确认意见的，应当在委托书交书面委托书，在会议签到簿上说明中进行专门授权。受托出席的。受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议签到簿上说明受托出席的。
除上述修订内容外，其余条款不做修订。
公司本次《公司章程》《董事会议事规则》部分条款的修订尚需公司股东大会批准。
三、上网公告附件：
1、《健民药业集团股份有限公司章程（2024修订稿）》
2、《健民药业集团股份有限公司董事会议事规则（2024修订稿）》特此公告。
健民药业集团股份有限公司董事会
二○二四年九月十四日
