证券代码：600976证券简称：健民集团公告编号：2025-005

健民药业集团股份有限公司

第十届监事会第十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

健民药业集团股份有限公司于2025年3月10日发出召开第十届监事会第十六

次会议的通知，并于2025年3月20日在武汉市汉阳区鹦鹉大道484号健民集团会议室召开本次会议，会议应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席肖琪经先生主持，经到会监事充分讨论，审议通过如下议案：

1、公司2024年监事会工作报告

同意：5票弃权：0票反对：0票本议案需提交股东大会审议。

2、公司2024年年度报告

同意：5票弃权：0票反对：0票本议案需提交股东大会审议。

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年年度报告》及其摘要。

3、公司2024年度利润分配预案

同意：5票弃权：0票反对：0票本议案需提交股东大会审议。

公司2024年度利润分配预案：按照公司总股本153398600股为基数，拟向全体股东每10股派现金红利人民币9.00元（含税），合计分配利润138058740.00元，尚余1399410444.54元，结转以后年度分配。详见中国证券报、证券时报、1上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司关于2024年度利润分配方案的公告》。

4、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告

同意：5票弃权：0票反对：0票本议案需提交股东大会审议。

5、公司2024年度内部控制评价报告

同意：5票弃权：0票反对：0票

详见中国证券报、证券时报、上海证券报及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司披露的《健民药业集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

特此公告。

健民药业集团股份有限公司监事会

二○二五年三月二十二日

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