证券代码：600975证券简称：新五丰公告编号：2025-017

湖南新五丰股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范

运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，将本公司2024年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间1.根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1913号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票152365383股，发行价为每股人民币6.76元，共计募集资金102999.00万元，

坐扣承销和保荐费用（含增值税）600.00万元后的募集资金为102399.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2021年10月27日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用779.56万元后，公司本次募集资金净额为102219.44万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-44号）。

2.根据中国证券监督管理委员会《关于核准湖南新五丰股份有限公司向湖南省现代农业产业控股集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕3238号)，本公司由主承销商招商证券股份有限公司和联席主承销商财信证券股份有限公司采用向特定对象发行的方式，向特定对象发行人民币普通股股票184812797股发行价为每股人民币8.39元共计募集资

金155057.94万元，坐扣承销和保荐费用（不含增值税）1462.81万元后的募集资金净额为153595.13万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2023年6月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部

费用2293.05万元后，公司本次募集资金净额为152764.89万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《湖南新五丰股份有限公司发行人民币普通股实收股本的验资报告》(大华验字〔2023〕

000353号)。

(二)募集资金使用和结余情况

1.2021年非公开发行股票募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 102219.44

项目投入 B1 73771.50截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 386.28

项目投入 C1 22593.66本期发生额

利息收入净额 C2 58.96

项目投入 D1=B1+C1 96365.16截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 445.24

应结余募集资金 E=A-D1+D2 6299.52

实际结余募集资金 F 6342.15

差异[注] G=E-F -42.63

[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异42.63万元，系非公开发行费用尚有42.63万元未支付2.2023年由向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元项目序号金额

募集资金净额 A 152764.89

项目投入 B1 89012.41截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 308.49

项目投入 C1 9853.88本期发生额

利息收入净额 C2 317.61

项目投入 D1=B1+C1 98866.29截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 626.10

应结余募集资金 E=A-D1+D2 54524.70

实际结余募集资金 F 40637.65

差异[注] G=E-F 13887.05

[注]募集资金账户实际结余募集资金与应结余募集资金差异13887.05万

元系发行费用尚有112.95万元未支付以及公司使用闲置募集资金临时补充流

动资金14000.00万元

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南新五丰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。

1.根据《管理制度》，本公司对2021年定向增发募集资金实行专户存储，

在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2021年11月10日分别与长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、中国建设银行股份有限公司长沙鸿园支行、中信银行股份有限公司长沙芙蓉支行和中国光大银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同募集资金投资项目实施主体公司控股子公司湖南双新食品有限公司、湖南舜新食品有限公司及保荐机构中信证券股份有限公司于2023年12月27日与中国建设银行股份有限公司长沙沙湾路支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2.公司对2023年定向增发的募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问招商证券股份有限公司于2023年6月27日与中国建设银行股份有限公司长沙兴蓉支行、长沙银行股份有限公司汇丰支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。并连同使用募集资金增资的子公司湖南天心种业有限公司、汉寿天心生物科技有限公司、会同天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公

司于2023年8月7日分别与招商银行股份有限公司长沙分行、中国邮政储蓄银

行股份有限公司长沙市湘江新区支行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙湘府

支行、长沙农村商业银行股份有限公司车站北路支行、湖南银行股份有限公司签

订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。并连同使用募集资金增资的子公司郴州天心生物科技有限公司及独立财务顾问招商证券股份有限公司于2024年8月16日与招商银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

1.截至2024年12月31日，本公司2021年定向发行收到的募集资金有4

个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注中国建设银行股份有限公司长

430501753536000005832576.41

沙兴蓉支行开户银行银行账号募集资金余额备注长沙农村商业银行股份有限公

82010100003024812925.37

司车站北路支行

中国建设银行股份有限公司长430501804236000010332437.41

沙沙湾路支行43050180423600001034402.96

合计6342.15

2.截至2024年12月31日，本公司2023年定向发行收到的募集资金有7

个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币万元开户银行银行账号募集资金余额备注

长沙银行股份有限公司汇丰支行8000000872150000062930.47

731908601010888本期注销

招商银行股份有限公司长沙分行

73191147501000024838.55本期开户

中国邮政储蓄银行股份有限公司

9430020101344989031093.96

长沙市湘江新区支行长沙农村商业银行股份有限公司

820101000040050593093.06

车站北路支行

湖南银行股份有限公司890102110000008221041.28上海浦东发展银行股份有限公司

662100788017000013607640.33

长沙湘府支行

合计40637.65

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1、附件3。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

补充流动资金系与日常资金一起投入公司日常经营，该项目无法单独核算效益。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

2021年、2023年募集资金投资项目变更情况表分别详见本报告附件2、附件4。

1.公司原“湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目”（以下简称原项目）投

资总额为106028.24万元，原拟投入募集资金51076.40万元。原项目系由公司租赁多个第三方建设的养猪场作为养殖基地进行母猪的专业化饲养，包含公司在湖南区域租赁的8个专业化母猪养殖场（对应8个子项目），规划存栏母猪数量4.32万头、年出栏仔猪数量108万头。受部分母猪养殖场出租方租赁场地建设进度缓慢影响，公司对原项目募集资金进行变更，变更情况如下：

单位：人民币万元原拟投入募集变更后拟投入序号项目名称资金金额募集资金金额

1湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目51076.4019265.69

2宁远舜新屠宰冷链物流配送项目2925.00

3双峰县石牛乡3600头原种猪场项目18602.72

4郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目4950.00

5东安新五丰生物饲料有限公司新建饲料厂项目1960.00

6湖南新五丰存栏2.04万头母猪场项目3372.99

合计51076.4051076.40

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2022年6月7日第五届董事会第三十次会议审议通过《关于公司变更募集资金投资项目的议案》，2021年年度股东大会、第五届监事会第二十二次会议、独立董事均就该议案出具了同意意见。

1.2023年度变更情况

由于公司2022年完成天心种业的收购，增强了公司在育种环节的综合竞争力，完全能够满足公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。同时2023年度国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，考虑到项目实施过程中市场环境变化情况及公司对流动资金的需求，经审慎评估，公司终止“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司于2023年12月25日第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于2024年1月11日2024年第一次临时股东大会审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

2.2024年度变更情况

公司原“湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”

投资总额为27314.48万元，原拟投入募集资金27314.48万元。现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰公司在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将原“湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目”募集资金变更用于“郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目”，变更情况如下：

单位：人民币万元原拟投入募集变更后拟投入序号项目名称资金金额募集资金金额湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心

127314.48

种猪场建设项目郴州天心生物科技有限公司年产60万吨猪料新

227314.48

质工厂建设项目

合计27314.4827314.48

上述募集资金投资项目的变更不涉及关联交易，公司2024年7月3日第六届董事会第八次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的预案》，2024

年第二次临时股东大会、第六届监事会第五次会议、独立财务顾问均就该议案出具了同意意见。

由于公司“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”“汉寿高新区年产

24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于2024年12月13日第六届董事会第十一次会议、第六届监

事会第八次会议审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的预案》，并于2024年12月30日第四次临时股东大会通过《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度募集资金存放与使用

情况进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：“新五丰公司管理层编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了新五丰公司募集资金2024年度实际存放与使用情况。”七、保荐机构的核查意见经核查，中信证券股份有限公司认为：“新五丰2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并履行了相应的审议程序。”八、独立财务顾问核查意见经核查，招商证券股份有限公司认为：“新五丰2024年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的其他情形。”特此公告。

附件：1.2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2.2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

3.2023年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

4.2023年向特定对象发行股票并购买资产变更募集资金投资项目情

况表湖南新五丰股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日附件1

2021年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额102219.44本年度投入募集资金总额22593.66

变更用途的募集资金总额31810.71

已累计投入募集资金总额96365.16

变更用途的募集资金总额比例31.12%截至期末累计截至期项目可是否已截至期末项目达到是否截至期末承投入金额与承末投入行性是承诺投资变更项募集资金承调整后本年度累计投入预定可使本年度实现达到

诺投入金额诺投入金额的进度（%）否发生项目目（含部诺投资总额投资总额投入金额金额用状态日的效益预计

(1)差额(4)＝重大变分变更）(2)期效益

(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化湖南新五丰存栏

80.272021年12否[注

4.32万头母猪场是51076.4018486.1318486.131640.0515464.61-3801.08-5507.09否

[注2]月1]项目

宁远舜新屠宰冷16.922023年3否[注

是2925.002925.00495.00-2430.00-720.34否

链物流配送项目[注3]月1]双峰县石牛乡已终止该

3600头原种猪场是18602.7218602.72不适用是

项目项目郴州市苏仙区城

2024年9

北屠宰场搬迁提是4950.004950.002350.894547.24-402.7691.86不适用否月质扩容项目东安新五丰生物

2023年5

饲料有限公司新是1960.001960.001960.00100.00509.69否否月建饲料厂项目湖南新五丰存栏

2022年12

2.04万头母猪场是3372.993372.993372.99100.001105.14否否

月项目

18602.72135.83

补充流动资金是51922.6051922.6051922.6070525.32不适用

[注4][注4]

合计－102999.00102219.44102219.4422593.6696365.16-5854.28－－－－

未达到计划进度原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明详见注4

经公司第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币7639.01万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司募集资金投资项目先期投入及置换情况以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于2021年12月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2021〕2-433号）。

2023年3月30日，公司召开了第五届董事会第三十七次会议和第五届监事会第二十八次会议，审

议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过

24500万元（含24500万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况超过12个月。保荐机构、独立董事分别发表了专项意见。具体内容详见公司于2023年4月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南新五丰股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-011）。公司已分别于2024年2月5日、2024年3月27日归还18000万元、6500万元至募集资金专户。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

[注1]未达到预计效益主要系生猪价格波动导致亏损

[注2]湖南新五丰存栏4.32万头母猪场项目均已达到预定可使用状态，因项目整改导致募集资金使用进度存在滞后[注3]因项目审计结算进度滞后导致导致募集资金投入进度较低

[注4]双峰县石牛乡3600头原种猪场项目终止主要系目前国内生猪价格持续低迷，市场环境发生变化，行业长期处于亏损周期，结合公司发展战略，若继续投入建设“双峰县石牛乡3600头原种猪场项目”，投入产出效益不高，不能实现投资效益的最大化，且公司于2022年完成对天心种业的收购，能够满足上市公司生猪产业链及社会对原种猪的需求。剩余募集资金用于永久补充流动资金，可满足公司业务增长对流动资金的需求，充分提高资金使用效益。公司于2023年12月25日召开了第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议，于2024年1月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》附件2

2021年非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元截至期末计划本年度实际累计项目达到是否达变更后的项目

对应的变更后项目拟投入投资进度（%）本年度实变更后的项目累计投入金额实际投入投入金额预定可使用状到预计可行性是否发

原项目募集资金总额(3)=(2)/(1)现的效益

(1)金额(2)态日期效益生重大变化宁远舜新屠宰冷链物流配

2925.002925.00495.0016.922023年3月-720.34否否

送项目双峰县石牛乡3600头原种湖南新

18602.7218602.72已终止该项目不适用是

猪场项目五丰存

郴州市苏仙区城北屠宰场栏4.32

4950.004950.002350.894547.2491.862024年9月不适用否

搬迁提质扩容项目万头母东安新五丰生物饲料有限猪场项

1960.001960.001960.00100.002023年5月509.69否否

公司新建饲料厂项目目

湖南新五丰存栏2.04万头

3372.993372.993372.99100.002022年12月1105.14否否

母猪场项目双峰县石牛乡

永久补充流动资金3600头18602.7218602.7218602.7218602.72100.00/不适用原种猪场项目

合计－50413.4350413.4320953.6128977.95－－－－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见四(一)之说明未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明双峰县石牛乡3600头原种猪场项目因市场环境发生变化已终止，详见附件1之说明附件3

2023年向特定对象发行股票并购买资产募集资金使用情况对照表

2024年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元

募集资金总额152764.89本年度投入募集资金总额9853.88

变更用途的募集资金总额27314.48

已累计投入募集资金总额98866.29

变更用途的募集资金总额比例17.88%是否已截至期末累计截至期末项目可截至期末是否变更项截至期末承投入金额与承投入进度项目达到本年度行性是承诺投资募集资金承调整后本年度累计投入达到

目（含诺投入金额诺投入金额的（%）预定可使用实现的否发生项目诺投资总额投资总额投入金额金额预计

部分变(1)差额(4)＝状态日期效益重大变

(2)效益

更）(3)＝(2)-(1)(2)/(1)化湖南天心种业有限公已终止该项

司会同县广木6000头是27314.48是目核心种猪场建设项目郴州天心生物科技有

限公司年产60万吨猪是27314.4827314.482591.932591.93-24722.559.492026年4月不适用否料新质工厂建设项目湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村

否14887.8814887.8814887.883.60-14884.280.022026年5月不适用否

2400头父系养猪场建

设项目汉寿高新区年产24万75.94

否12489.2012489.2012489.204378.069484.56-3004.642024年12月275.01否

吨饲料厂建设项目[注1]

年产18万吨生猪全价87.34

否7886.547886.547886.542389.106888.14-998.402024年12月-28.24否

配合饲料厂建设项目[注1]

湖南天心种业有限公11.44

否8497.598497.598497.591.25971.77-7525.822025年3月不适用否

司科技研发中心[注2]支付本次交易现金对

否24789.8024789.8024789.80493.5421983.00-2806.8088.68不适用不适用否价

补充流动资金、偿还贷100.08

否77134.5156899.4056899.4056943.2943.89不适用不适用否

款[注3]

合计－173000.00152764.89152764.899853.8898866.29-53898.60－－－－湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目的预定可使用状态延期至2026年5月，基于生猪行业市场环境变化，为更好的维护公司及股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”的推进速度。由于2023年下半年疫病传染方式发生新的变化，由接触传播扩散到气溶胶传播，公司对原设计方案提质升级，提升空气过滤等级。同时，为进一步落实公司对蓝耳、腹泻等传染疾病防控要求，提升种群性能，增强核心竞争力，公司需严格把控项目整体建设质量，在通风工艺、除臭工艺、防疫安全等方面，公司与行业工艺企业、专家多次沟通调整设计方案，致使项目工期进度未达到计划进度原因（分具体项目）滞后。为尽可能降低投资风险，提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业有限公司会同县杨家渡村2400头父系养猪场建设项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年5月。

年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目的预定可使用状态延期至2024年12月，由于施工方提供审计结算资料的滞后导致公司审计工作进度滞后。根据目前公司审计进度，年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目无法在原项目达到预定可使用状态日期前完成工程结算工作。为保证充足的结算审计时间，将年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目达到预定可使用状态日期进行延期。湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目终止系现阶段生猪育种情况已能满足公司生猪产业链及对原种猪的需求，基于生猪行业环境变化，为更好的维护公司及全体股东的利益，公司本着审慎和资金效益最大化的原则，及时调整了项目推进速度。同时，为匹配新五丰公司项目可行性发生重大变化的情况说明在郴州市及周边地区生猪产能的饲料配套需求，降低饲料成本，提高募集资金使用效率，将原湖南天心种业有限公司会同县广木6000头核心种猪场建设项目募集资金变更用于郴州天心生物科技有

限公司年产60万吨猪料新质工厂建设项目。经公司第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议审议通过、2024年第一次临时股东大会审议通过。

经公司第五届董事会第四十三次会议和第五届监事会第三十二次会议审议通过，公司使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金人民币26578.75万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金投资项目先期投入及置换情况公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况等进行了鉴证，并已于2023年8月29日出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2023〕2-387号）。

2024年8月8日，公司第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六次会议审议并通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过14000.00万元（含用闲置募集资金暂时补充流动资金情况14000.00万元）用于临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。截至2024年

12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金14000.00万元。

对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况无用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况无募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况无

[注1]公司“年产18万吨生猪全价配合饲料厂建设项目”、“汉寿高新区年产24万吨饲料厂建设项目”已达到预定可使用状态，公司将上述募集资金投资项目予以结项。为进一步提高募集资金使用效率、发挥募集资金使用效益、降低公司财务成本，公司将节余募集资金4131.18万元（含利息收入净额，实际转出金额以转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动及业务发展。公司于2024年12月13日召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第八次会议，于2024年12月30日召开了2024年第四次临时股东大会，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

[注2]湖南天心种业股份有限公司科技研发中心建设项目由数字化中心、培训中心、疫病控制与净化中心、遗传育种中心、猪

饲料营养研发中心、生猪养猪工艺研发中心等六个中心板块组成，具有专业性强，结构复杂，布局难度大的特点。公司深刻践行全产业链持续发展理念，在相关行业技术飞速发展的情形下，为适应不断变化的市场形势，满足行业领先的安全环保及自动化等规范要求，提升项目整体建设水平，公司在项目评审、方案优化等前期准备阶段所需时间较长。为提升募集资金使用效率，秉承公司稳健经营的发展策略，经审慎研究，公司拟对“湖南天心种业股份有限公司科技研发中心”达到预定可使用状态日期由2025年3月延期至2027年3月。公司于2025年3月6日召开了第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

[注3]补充上市公司及标的公司流动资金、偿还贷款累计投入金额大于调整后的募集资金投资额，系银行利息收入所致附件4

2023年向特定对象发行股票并购买资产变更募集资金投资项目情况表

2024年度

编制单位：湖南新五丰股份有限公司金额单位：人民币万元变更后项目截至期末计划实际累计项目达到本年度变更后的项目

本年度投资进度（%）是否达到变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投入金额投入金额预定可使用实现的可行性是否发生

实际投入金额(3)=(2)/(1)预计效益

资金总额(1)(2)状态日期效益重大变化湖南天心种业郴州天心生物科有限公司会同技有限公司年产

县广木6000头27314.4827314.482591.932591.939.492026年4月不适用否

60万吨猪料新质

核心种猪场建工厂建设项目设项目

合计－27314.4827314.482591.932591.93－－－－

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）详见四(一)之说明

未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）无变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明无