湖南郴电国际发展股份有限公司关于董事会、监事会换届选举公告

证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2024-044

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

鉴于湖南郴电国际发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会、监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司按程序开展董事会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第七届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事2名、职工代表董事1名、外部董事1名、独立董事3名。公司于2024年12月13日召开第六届董事会第三十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第七届董事会董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会对第七届董事候选人进行资格审查，同意提名周邦洪先生、雷运明先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，肖媛女士为公司第七届董事会外部董事候选人，葛玉辉先生、周浪波先生(作为会计专业人士)、李锦先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。上述董事候选人简历详见附件一。

同时，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生1名职工代表董事，与经股东大会审议通过的6名董事共同组成公司第七届董事会，任期三年(根据《上市公司独立董事管理办法》关于“独立董事连续任职不得超过六年”之规定，独立董事候选人葛玉辉先生实际任期至2025年11月止)。

二、监事会换届选举情况

公司第七届监事会将由7名监事组成，其中非职工代表监事4名、职工代表监事3名。公司于2024 年12月13日召开第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届暨提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名吕英翔先生、李基明先生、黄文军先生、刘志春先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人，上述非职工代表监事候选人简历详见附件二。

上述事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。同时，公司将尽快召开职工代表大会，选举产生3名职工代表监事。3名职工代表监事将与经股东大会审议通过的4名非职工代表监事共同组成公司第七届监事会，任期三年。

三、其他情况说明

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。为保证公司董事会、监事会的正常运行，在新一届董事会、监事会选举生效前，仍由第六届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第六届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会、监事会

2024年12月14日

附件一：第七届董事会董事候选人简历

非独立董事(含外部董事)候选人简历：

1.周邦洪，男，1971年9月出生，本科文化。1990年7月至1995年7月任安仁县竹山乡团委书记;1995年7月至1998年3月任安仁县竹山乡副乡长;1998年3月至2001年9月任安仁县清溪乡副乡长;2001年9月至2004年2月任安仁县承坪乡党委委员、副乡长;2004年2月至2005年1月任安仁县安平镇党委副书记、政协联络组长;2005年1月至2006年9月任安仁县安平镇党委副书记、镇长;2006年9月至2011年4月任安仁县安平镇党委书记;2011年4月至2013年10月任安仁县工业园区管委会主任、县委办副主任(兼);2013年10月至2016年9月任安仁县工业集中区党工委书记、管委会主任;2016年9月至2016年11月任汝城县人民政府副县长候选人;2016年11月-2019年7月任汝城县人民政府副县长;2019年7月至2021年7月任汝城县委常委，统战部长;2021年7月至2021年10月任汝城县委常委，县人民政府副县长(常务)候选人;2021年10月至2022年8月任汝城县委常委，县人民政府副县长(常务);2022年8月至2024年11月任郴州市住房公积金管理中心党组书记 ;2024年11月起任郴电国际党委书记人选。

周邦洪先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2.雷运明，男，1969年8月出生，大学文化。1996年5月至1998年6月任郴州市财办综合科副科长;1998年6月至2002年7月任郴州市财办内贸科科长;2002年7月至2003年2月任郴州市经贸委企业改革科科长;2003年2月至2005年2月任郴州市经贸委综合科科长;2005年2月至2005年6月任郴州市国资委正科级干部;2005年6月至2005年9月任郴州市国资委产权管理科科长;2005年9月至2007年1月任郴州市国资委助理调研员兼产权管理科科长;2007年1月至2007年12月任郴州市国资委副调研员;2007年12月至2017年12月任郴州市国资委党委委员、副主任(2008.02任命);2017年12月至2019年9月任郴州市残联党组成员、副理事长。2019年9月起任郴电国际党委副书记。2019年11月起任郴电国际党委副书记、副董事长、总经理。

雷运明先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3.肖媛，女，1986年3月出生，研究生文化。2010年12月至2016年12月任湘南学院经济与管理学院助教;2016年12月至2023年12月任湘南学院经济与管理学院讲师(其间：2019年5月至2020年5月兼任湖南鹏程会计师事务所业务八部项目顾问;2023年8月至今兼任湖南双诚会计师事务所、双诚资产评估事务所项目顾问);2023年12月起任湘南学院经济与管理学院副教授、经济与管理学院教工第二党支部书记。

肖媛女士未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

独立董事候选人简历：

1、葛玉辉，男，1964年10月出生,博士研究生文化。1987年7月毕业于江汉石油学院电子仪器专业，获工学学士学位;1996年华中理工大学首届MBA毕业;2004年获华中科技大学管理学博士学位。1997年任江汉石油学院副教授，2002年任长江大学教授。2004年8月引进到上海理工大学管理学院，2006年至今任上海理工大学管理学院工商管理系主任、教授、博士生导师。

葛玉辉先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

2.周浪波，男，1971年10月出生，会计学硕士、管理学博士。1993年6月至1998年5月任长沙工业高等专科学校经济系教师;1998年5月至今任中南大学商学院会计与财务系副教授，注册会计师，中南大学商学院高层管理教育(EDP)中心主任，中南大学PPP研究中心、湖南省中小企业研究中心研究员。现担任深桑达实业股份有限公司(000032.SZ)独立董事、劲仔食品集团股份有限公司(003000.SZ)独立董事、财信证券股份有限公司独立董事、湖南邵东农村商业银行股份有限公司独立董事。

周浪波先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

3.李锦，男，1978年10月出生，博士研究生学历，具备法律职业资格。2004年6月至2006年8月任中国计量大学法学院助教、讲师;2010年7月至2015年10月任湖南大学法学院助理教授，硕士生导师;2015年11月至今任湘潭大学法学部讲师、副教授，硕士生导师。

李锦先生未持有本公司股份，与其他董事、独立董事候选人、其他持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会、上海证券交易所处罚和惩戒。

附件二：第七届监事会非职工代表监事候选人简历

1.吕英翔，男，1989年8月出生,研究生学历,工程师。2012年10月至2013年9月在广州华地苑建筑设计有限公司从事设计工作;2013年9月至2014年11月任深圳市现代城市建筑设计有限公司东莞分公司总经理助理;2014年12月至今，历任郴州市城市建设投资发展集团有限公司投资管理部副部长，郴州市发展投资集团有限公司企划经营管理部副部长，郴州市发展投资集团有限公司下属子公司副总经理、董事长，现任郴州市发展投资集团资本运营有限公司总经理、郴州市郴投集智文化旅游运营有限公司董事长兼任湖南白银股份有限公司监事会主席。

2.李基明，男，1977年11月出生，本科学历。1996年9月至2002年1月任宜章县地质矿产局干部;2002年1月至2010年9月任宜章县国土资源局干部;2010年9月至2017年2月任宜章县国土资源局党组成员、副局长;2017年2月至2020年4月任宜章县广播电视台党组书记、台长;2020年4月至2023年3月任宜章县融媒体中心党组书记、主任(台长)、总编辑;2023年3月起任宜章县投资发展有限公司党委书记、董事长;宜章县电力有限责任公司党委书记、董事长。

3.黄文军，男，1979年9月出生，大专学历，工程师。2002年8月至2003年1月任临武县公路管理局技术员;2003年1月至2018年4月任临武县公路管理局办公室主任;2018年4月至2022年9月任临武县纪委监委派驻县财政纪检监察组组员;2022年9月至2024年5月任临武县纪委监委派驻县委宣传部纪检监察组组长;2024年5月起任临武县发展投资集团有限公司党委委员、纪委书记、监事会主席。

4.刘志春，男，汉族，中共党员，1975年7月出生，本科文化。1998年7月在永兴县委办人民会堂管理办公室工作;2003年1月至12月，驻马田镇罗家村扶贫工作队工作;2004年1月至12月，在永兴县委办文秘室、综合信息室工作;2005年1月至2009年8月，在永兴县委机要局工作;2009年9月至2020年10月任永兴县水电公司党委委员、董事、副总经理;2020年11月起任永兴县水电公司党委副书记、副董事长、总经理。

以上非职工代表监事均未直接或间接持有公司股份，均未受过中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案的情形，不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

证券代码：600969 证券简称：郴电国际公告编号：2024-046

湖南郴电国际发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年12月30日 14 点 30分

召开地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦十三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月30日

至2024年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司于2024年12月13日召开的第六届董事会第三十六次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过了上述第1.0-4.04项议案，详情请见公司于2024年12月14日在上证所网站www.sse.com.cn及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》刊登的《公司第六届董事会第三十六次会议决议公告2024-042》《公司第六届监事会第二十七次会议决议公告2024-043》《郴电国际关于董事会、监事会换届选举的公告2024-044》以及《郴电国际关于修改公司章程的公告2024-045》。公司将在本次股东大会召开前，在上证所网站登载《郴电国际2024年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3.00、4.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票，也可以登陆互联网投票平台(网址：vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：符合上述条件的法人股东需持营业执照复印件、股东账户卡、法人单位的授权委托书及代理人身份证(复印件请加盖公章);自然人股东应持股东账户卡，本人身份证(委托他人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡、委托人的身份证复印件和代理人身份证)到湖南省郴州市北湖区青年大道万国大厦1302室本公司证券部办理登记。异地股东可先用信函或传真方式到公司登记。未登记的股东可以参加会议，但在会议主持人宣布出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数后到会的股东不参与表决，其所代表的股份不计入会议有表决权的股份总数。

2、登记时间：2024年12月27日上午9：00时--下午17：00时

3、登记地点：湖南省郴州市青年大道万国大厦1302室本公司证券部。

六、其他事项

1、出席会议者食宿、交通费自理。

2、授权委托书样本见附件一。

3、会议联系方式：联系电话：0735-2339232

传真：0735-2339206

邮箱：cdgj-zqb@163.com

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年12月14日

附件1：授权委托书