证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2024-029

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月21日以电子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十四次会议的通知》。2024年11月26日，公司以通讯方式召开了第五届监事会第十四次会议。

本次会议应到监事3名，亲自出席监事3名。会议由公司监事会主席刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

1、审议《关于与财务公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的议案》

表决情况：同意票1票，反对票0票，弃权票0票。关联监事刘秋东先生、许金良先生回避表决。

上述2名关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会成员半数以上，监事会无法就此议案形成有效决议。因此，本议案将直接提交至公司2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

2、审议通过《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》

1表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：中海石油财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，运营合规，资金充裕，内部控制健全，资产质量良好，资本充足率较高，公司与其开展存贷款等金融服务业务风险可控。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

信息披露媒体上披露的《关于中海石油财务有限责任公司的风险评估报告》。

3、审议通过《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》

表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

监事会认为：风险处置预案能有效防范、及时控制和化解公司与中海石油财

务有限责任公司开展金融业务的风险，保障公司资金安全，维护公司及股东的合法权益。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《关于与中海石油财务有限责任公司开展金融业务的风险处置预案》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2024年11月28日

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