中海油能源发展股份有限公司

2024年第三次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称公司”)于2024年10

月22日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开2024年第

三次独立董事专门会议的通知》.2024年10月25日,公司以现场会

议方式在北京市东城区百富怡大酒店会议室召开了2024年第三次独

立董事专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事王月

永先生召集和主持.

次会议应到独立董事3位,亲自出席独立董事2名,委托出席独

立董事1名,其中独立董事宗文龙先生由于公务原因,书面委托独立

重事王月永先生出席会议并代为行使表决权.公司董事会秘书和董办

工作人员等列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章

程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效

、

二、独立董事专门会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决.经过充分讨论

与会独立董事做出如下决议:

1、审议通过《关于2025-2027年度日常关联交易预计的议案》

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

会议认为:公司与关联方签署日常关联交易协议,对于2025-2027

年度日常关联交易的预计为公司日常经营活动所需,关联交易依据公

1

平、合理的定价政策、参照市场价格确定关联交易价格,不存在损害

公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形.同意将该议案提交公

司董事会审议.

(此页以下无正文)

2

此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司2024年第三次独

立董事专门会议决议》的独立董事签署页

独立董事签字:

M

宗文龙

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立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

None

姜小川An

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立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

王月永