中海油能源发展股份有限公司

2024年第二次独立董事专门会议决议

一、会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8

月13日以电子邮件方式向全体独立董事发出了《关于召开2024年第

二次独立董事专门会议的通知》.2024年8月23日,公司以现场会

2024议方式在北京市东城区百富怡大酒店会议室召开了年第二次独

立董事专门会议,经过半数独立董事共同推举,会议由独立董事宗文

龙先生召集和主持

本次会议应到独立董事3位,亲自出席独立董事2名,委托出席

1独立董事名,其中独立董事姜小川先生由于公务原因,书面委托独

立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权.公司董事会秘书和董

办工作人员等列席(本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司

章程》的规定,会议的有关程序和决议合法有效

二、独立董事专门会议审议情况

会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决.经过充分讨论

与会独立董事做出如下决议:

1、审议通过《2024年半年度关于财务公司风险持续评估报告)

表决情况:同意票3票,反对票0票,弃权票0票.

中海石油财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)作为非银

1

行金融机构,其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等

措施都受到国家金融监督管理总局的严格监管,未发现财务公司存在

违反《企业集团财务公司管理办法》等相关金融法规的情形,未发现

财务公司截至2024年6月末财务报表相关的资金、信贷、稽核、信

息管理等方面存在重大缺陷.财务公司运营合规,资金充裕,内部控

制制度健全,资产质量良好,资本充足率较高,公司与财务公司之间

发生关联存、贷款等金融业务的风险可控,不存在损害公司和股东

特别是中小股东利益的情形.

2024因此,我们同意《年半年度关于财务公司风险持续评估报

告》.

(此页以下无正文)

2

2024此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司年第二次独

立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

宗文龙

2024此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司年第二次独

立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

姜小川

2024此页无正文,仅为《中海油能源发展股份有限公司年第二次独

立董事专门会议决议》的独立董事签署页)

独立董事签字:

王月永