证券代码:600968证券简称:海油发展公告编号:2024-018
中海油能源发展股份有限公司
第五届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
中海油能源发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月13日以电
子邮件方式向全体董事发出《关于召开第五届董事会第十三次会议的通知》。2024年8月23日,公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场表决方式召开了
第五届董事会第十三次会议,会议由公司代行董事长周天育先生主持。
本次会议应到董事6名,亲自出席董事5名,委托出席董事1名,其中独立董事姜小川先生由于公务原因,书面委托独立董事宗文龙先生出席会议并代为行使表决权。公司监事、部分高级管理人员、相关部门负责人列席了本次会议,会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议讨论了下列议案,并以记名方式进行了表决。经过充分讨论,与会董事做出如下决议:
1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》
表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
此议案经审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》,及在指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2024年半年度关于财务公司风险持续评估报告》
1表决情况:同意6票,反对0票,弃权0票。
此议案已经独立董事专门会议审议通过、审计委员会全体同意后提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。
特此公告。
中海油能源发展股份有限公司董事会
2024年8月27日
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