证券代码：600968证券简称：海油发展公告编号：2024-019

中海油能源发展股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

中海油能源发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月13日以电

子邮件方式向全体监事发出了《关于召开第五届监事会第十二次会议的通知》。

2024年8月23日，公司于北京市东城区百富怡大酒店会议室以现场结合通讯方

式召开了第五届监事会第十二次会议。

本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席刘秋东先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议表决，会议做出如下决议：

1、审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会认为：公司2024年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海

证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司报告期内经营管理情况和财务状况等事项；公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法

规及《公司章程》和公司内部管理制度等各项规定；公司监事会成员未发现参与

2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；公司监事会成员

保证公司2024年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

1《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，及在指定信息披露媒体上披

露的《2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《2024年半年度关于财务公司风险持续评估报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《2024年半年度关于中海石油财务有限责任公司风险持续评估报告》。

特此公告。

中海油能源发展股份有限公司监事会

2024年8月27日

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