证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2024-046号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席监事3名，实际参会监事3名。

●本次监事会没有议案有反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范

性文件和《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于2024年12月1日以电子邮

件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于2024年12月6日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。

二、监事会会议审议情况

经出席监事审议，以投票表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。

2.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票表决通过。内容详见同日“临

2024-048号”公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

2024年12月7日