证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：2024-052号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日

(二)股东大会召开的地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数464

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）877904377

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

51.5869

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，会议由王永乐董事长主持，会议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席8人；候选董事3人，出席3人；

2、公司在任监事3人，出席3人；候选监事1人，出席1人；

3、公司总会计师、董事会秘书李志强出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更会计师事务所议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 874446677 99.6061 3182400 0.3624 275300 0.03152、 议案名称：关于增补公司第七届监事会监事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 874415377 99.6025 3215000 0.3662 274000 0.0313

3、议案名称：关于修订《公司章程》议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 874409777 99.6019 3222100 0.3670 272500 0.0311

4、议案名称：关于增补公司第七届董事会非独立董事议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A 股 874395353 99.6002 3223800 0.3672 285224 0.0326

(二)累积投票议案表决情况

5、关于更换公司第七届董事会部分独立董事议案

议案得票数占出席会议有是否议案名称得票数

序号效表决权的比例（%）当选选举王致用为公司第七届董

5.0186942333999.0339是

事会独立董事选举杨为乔为公司第七届董

5.0286958730999.0526是

事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数票数票数比例（%）

（%）（%）关于修订《公司

34885510093.324532221006.15492725000.5206章程》议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东大会表决结果由上证所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所律师律师：丁旭、赵容正

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及

表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年12月24日

*上网公告文件北京德和衡律师事务所关于内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书

*报备文件内蒙古第一机械集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议