证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2024-045号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十九次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应出席董事8名（其中独立董事6名），实际参会董事8名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议通知于2024年12月1日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年12月6日以通讯形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事8名（其中独立董事6名），实际参加表决董事

8名。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

1.审议通过《关于修订<公司章程>议案》

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第三次临时会议全体独立董事审议通过后提交董事会审议。本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2024-047号”公告。

2.审议通过《关于增补公司第七届董事会非独立董事议案》

经公司第二大股东中兵投资管理有限责任公司推荐，提名薪酬与考核委员会

1审核，拟增补陈阳先生为公司第七届董事会非独立董事，任期与第七届董事会一致。本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

本议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决通过。

3.逐项审议通过《关于更换公司第七届董事会部分独立董事议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》的任职管理要求，公司现任六名独立董事中五名独立董事续任职已满六年。经公司董事会推荐，提名薪酬与考核委员会审核，拟推荐王致用先生、杨为乔先生为公司第七届董事会独立董事，任期与第七届董事会一致。

本议案已经公司提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议全体委员审议通过后提交董事会审议。

本项议案需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，并采取累积投票方式进行分项表决。

3.01选举王致用为公司第七届董事会独立董事

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

3.02选举杨为乔为公司第七届董事会独立董事

表决情况：8票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

4.审议通过《关于与关联方共同出资参股西安爱生技术集团有限公司议案》。

本议案已经公司战略投资与预算委员会2024年第二次临时会议全体委员审

议通过后提交董事会审议。本议案待国有资产监督管理部门审核通过后，提交公司股东大会审议。

本议案涉及关联交易，关联董事王永乐对本议案回避表决。

表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权、1票回避。表决通过。内容详见同日“临2024-048号”公告。

特此公告。

附件：个人简历

备查文件：

1.七届十九次董事会决议

2.独立董事专门会议2024年第三次临时会议决议

23.董事会提名薪酬与考核委员会2024年第三次临时会议决议

4.董事会战略投资与预算委员会2024年第二次临时会议决议

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年12月7日

3附件：

个人简历陈阳，男，1982年出生，中共党员，中级经济师，研究生学历。曾任兵器财务有限责任公司财务计划部经理助理、客户服务部客户经理，中兵投资管理有限责任公司客服部副总经理、副总经理（主持工作）兼中兵国际副总经理、国际业

务部总经理兼中兵国际副总经理，中兵国际（香港）有限公司副总经理兼中兵国际副总经理，中兵投资管理有限责任公司财务金融部总经理，现任中兵投资管理有限责任公司党委委员、副总经理。

王致用，男，1968年出生，中共党员，注册会计师，研究生学历。曾任湖北武穴市水泵总厂财务负责人；大信会计师事务所管理咨询部副经理；瑞华会计师事务所技术与质控部主任；北京国富会计师事务所质控部主任。现任北京国富会计师事务所综合管理部主任。

杨为乔，男，1970年出生，中共党员，副教授，硕士研究生。曾任金堆城钼业股份有限公司、西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、长安银行股

份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司、天地源股份有限公司、拓尔微电子股

份有限公司、陕西长银消费金融有限公司独立董事；现任西北政法大学副教授；

中国法学会银行法学研究会理事、中国商业法研究会常务理事、陕西省法学会金

融法学研究会秘书长、海峡两岸关系法学会理事、中国法学会国际经济法学会研

究会国际金融法专门委员会委员陕西长银消费金融有限公司独立董事（非上市）、

陕西建工集团股份有限公司、中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。

4