证券代码：600967证券简称：内蒙一机公告编号：临2024-034号

内蒙古第一机械集团股份有限公司

七届十七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9名。

●本次董事会没有议案有反对或弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

（二）内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次董事会会议通知于

2024年10月19日以书面和邮件形式告知全体董事。

（三）本次会议于2024年10月24日以通讯方式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决董事9名（其中独立董事6名），实际参加表决董事9名。

二、董事会会议审议情况

经出席董事审议，以通讯表决方式通过以下议案：

1、审议通过《关于2024年第三季度报告议案》

董事会认为：公司2024年第三季度报告公允地反映了公司2024年1-9月的

财务状况和经营成果。公司2024年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

本议案已经公司董事会审计风险防控委员会2024年第二次临时会议全体委

1员审议通过后提交董事会审议。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

2、审议通过《关于部分军工关键设备拟报废处置方案议案》。

同意公司报废处置部分军工关键设备，设备净值66.13万元。

表决情况：9票赞成、0票反对、0票弃权。表决通过。

特此公告。

备查文件：

内蒙古第一机械集团股份有限公司七届十七次董事会决议内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会

2024年10月25日

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